Финмониторинг теперь от 300000руб

Под финмониторинг теперь попадают все операции свыше 5000$

С 15 июля 2019 года в законную силу вступают новые правила контроля за подозрительными операциями, которые могут привести к блокировкам рассчетных счетов.

Отныне сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до 300 тысяч рублей (ранее это было 600 тысяч рублей. Также изменился срок наблюдения за подозрительным клиентом продлён на год. И самое главное, информацию обо всех подозрительных операциях банки обязаны предоставлять автоматически: в росфинмониторинг и федеральную налоговую службу.

Финмониторинг проверит операции свыше 300 000 рублей

Что это значит? Теперь при продаже/покупке не только крупных объектов, но и небольших обменных операциях клиенты банков попадают под лупу финмониторинга. Каждую покупку, продажу или простой обмен валюты для поездки на Мальдивы теперь нужно будет обосновать. Если налоговая или банк запросит происхождение средств, то нужно это сделать.

Цель дополнительного контроля - борьба с незаконным обналичиванием средств, противодействие и отмывание доходов, ликвидация валютчиков.
https://zen.yandex.ru/media/id ... c923a

Нормальным людям не мешает.
Кому мешает привыкайте платить налоги.

Чтобы не терять время и не доказывать свою правоту
лучше не перебивать эту сумму.

когда дойдут до 50 000, будут сложности.

Не вполне ясны критерии, я пару лям внутри семьи гонял, никто не прикопался.
Хотя время от списания с одного счета, до появления на другом трепетно...

Обленились, раньше с пачками перетянутыми резинками ходили и не парились )))

Зачем привлекать излишнее внимание?
Лучше переводить небольшими платежами или в кредит.
К кредитным договорам не придираются.
Иначе обернется потерей времени для подтверждения источника.

С объемом обрабатываемой информации?
Да. Именно поэтому отсечка в 300000.

Вот в США с компьютерной техникой - всё гораздо лучше, поэтому там отслеживаются все транзакции.
От нуля.

А кто должен к чему прикопаться?

Что мешает 300 тыс р перевести десять раз?

Это точно.
А смысл?

_________________
То,что Вы можете воспринимать спокойно,больше не управляет Вами.

Собственно говоря, я так и делаю. Никаких проблем от финмониторинга не имею.

Новость от начала июля. Тогда эту какашку пережевывали все "истинно демократические" СМИ.
Тогда же и разобрались, что это вброс.
"Новость" оказалась фейком.
Непонятно, зачем ее (засохшую какашку) ТС решил размочить через 3 месяца.

прально
давно пора
с жульем положим надо бороться
вот откуда директор фабрики отгрохал себе особняк?

_________________
Ucraina delenda est