Через счета сотрудников фонда Навального прошел сомнительный миллиард рублей

Правоохранительные органы подозревают руководство Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, в отмывании денежных средств и неуплате налогов. Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на материалы доследственной проверки МВД, подлинность которой, как пишет издание, подтвердил собеседник, близкий к руководству силовых структур.

По данным источника, в ближайшее время по материалам проверки Следственный комитет возбудит уголовное дело. Вместе с тем официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что у нее нет комментариев по этому поводу.

Как утверждает «Проект», полиция проверила счета Леонида Волкова (возглавлял штаб Навального перед выборами президента России 2018 года; на сайте ФБК указан как менеджер проектов), бывшего директора фонда Романа Рубанова, бухгалтера ФБК Анны Чехович, руководителя юридического отдела Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, а также юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

Через счета указанных лиц, как следует из результатов проверки, в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей «только в Альфа-банке», пишет издание. Самый крупный оборот зафиксирован на счетах Волкова — 540 миллионов рублей, через счета Рубанова прошли 215 миллионов рублей. Были проверены их счета и в других банках, но оборот по ним «Проекту» неизвестен, так как не указан в документе.

В МВД полагают, что сотрудники фонда вносили часть денег наличными на свои счета через банкоматы. Эти деньги, по мнению экспертов ведомства, «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки сомнительности», сообщает издание.

Помимо отмывания средств, полиция подозревает работников ФБК в неуплате налогов. Так, Волков, как считают в МВД, уклонился от уплаты налогов на 4,6 миллиона рублей, Рубанов — на 3,1 миллиона.

Волков от комментариев отказался, но написал в Facebook, что «пока никакого "уголовного дела", нет никакой информации».

В конце июля в офисе ФБК прошел обыск. Также сотрудники правоохранительных органов провели обыск у работника фонда Ивана Жданова, которому было отказано в регистрации кандидатом на выборах в Московскую городскую думу.

https://lenta.ru/news/2019/08/02/fbk/

Странно. Глаза вроде честные. Так и не подумаешь.

Теперь Льоха загремит как главарь ОПС)))

А через счета Ротенбергов прошли 100 миллиардов, не вызывающих у сраных бобров никакого сомнения.

)

_________________
Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда

Завидуй, харёк, завидуй, через твои руки только буи пролетают...

А главаря ОПС Путина дегенераты в прошлом году еще раз переизбрали.

За что он этих дегенератов впрочем тут же и отблагодарил - украв у них пенсии за 5 лет.

)

_________________
Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда

У Хорька, наверное, даже слюни потекли.
Почему не через него бабло идёт?
Обидно, Хорь?

_________________
Богобоязненный православный христианин Иудушка Головлёв, является самым отвратительным персонажем во всей русской классике.

Хорь теперь всю ночь от досады чесаться будет.
В соседней ветке яхтам миллиардеров завидует, а тут такой неожиданный удар от Анального.
Не заснёт.

_________________
Богобоязненный православный христианин Иудушка Головлёв, является самым отвратительным персонажем во всей русской классике.

Как вам не стыдно? Борцам с коррупцией подавали милостыню на церковной паперти.
Люди мучались, лопатами загружали мелочь в банкомат, на святое дело. В чем криминал? Сатрапия совсем распоясалась, ганьба!

В банк надо нести в таком случае. Там кассы бывают.

Отмывка нала и еще может быть вмешательство в выборы. Как мы понимаем - на западе это было бы серьезно
У у нас волынщики дела до сих пор не завели: Волков от комментариев отказался, но написал в Facebook, что «пока никакого "уголовного дела", нет никакой информации».

Стали известны подробности дела против ФБК

Отмывание порядка миллиарда рублей в некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) могло происходить под прикрытием президентской кампании Алексея Навального в 2018 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.

Собеседник телеканала рассказал о незаконном финансировании региональных штабов через структуры, учрежденные Леонидом Волковым, соратником Навального. Перед выборами он возглавлял штаб блогера, а сейчас работает менеджером проектов в ФБК.

Руководство ФБК могло получать крупные суммы денег наличными от неизвестных лиц, а затем сотрудники и помощники организации вносили эти средства в качестве личных пожертвований на счета фонда "Пятое время года" и аффилированных структур.

Ранее СК возбудил против ФБК уголовное дело об отмывании примерно миллиарда рублей. По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники организации, а также лица, имеющие отношение к ее деятельности, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Соучастники внесли через банкоматы такую же сумму на расчетные счета нескольких банков, а затем перевели на счета ФБК, профинансировав тем самым организацию и "завершив совместные преступные действия по их легализации".

Следователи устанавливают личности всех участников преступления и источники получения денежных средств.

https://ria.ru/20190803/1557144427.html