В Москве арестована сестра молдавского бизнесмена Вячеслава ПлатонаТверской районный суд Москвы на два месяца отправил под стражу Елену Платон, бывшего топ-менеджера Moldindconbank и сестру скандально известного бизнесмена Вячеслава Платона.
Как пишет «Коммерсант», Платон считают участницей организованного преступного сообщества.
По версии следствия, его члены в 2013–2014 годах с использованием подложных документов переводили средства со счетов подконтрольных им юрлиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) на счета нерезидентов в Moldindconbank (ч. 2 ст. 210 УК, ч. 3 ст. 193.1 УК).
Сделки осуществлялись под видом продажи валюты.
Поступившие в Молдавию деньги списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям национальных судов в пользу местных компаний и граждан.
Всего было выведено более 37 млрд руб.
https://pravo.ru/news/211881/
