steevie_g писал(а):
gugu писал(а):
И да, скорее всего доблестные "укрогромадяне с российским паспортом" тупо обналичивали бабло, не понимая, что делать это в России - не слишком комфортно.
Противодействовать обналу должен банк. РФМ - контролирует и выписывает пездюль именно банку. Поэтому банки иногда паранойят.
Но вряд ли это тот случай.
Скорее всего, частые платежи на карты физикам. Сейчас любой банк в стойку встает, если пулять на карты даже по 5 тыров несколько раз в неделю. По мнению банков физикам можно перегонять аванец и окончаловку, а для командировочных есть корпоративки, открывай и пользуйся.
Это самый правдоподобный вариант, если ситуация в СТ не высосана из пальца.
Транспортная компания перечисляет на личные карты, с которых деньги сразу снимаются налом. А это один из основых признаков обнала и по 115-фз любой банк заблочит карты за это.
И да, для таких переводов нужно оформлять корпоративные карты, привязанные к счету фирмы.
