Сбербанк начал блокировать счета крымских компаний

Сбербанк начал блокировать счета крымских компаний. И как думаете почему?

По подозрению в "финансировании терроризма".
Компания ООО Нова-Групп завозила в Крым продукты с материка. Офигеть какие "Террористы!"

Блокировки счетов по закону 115-ФЗ, начавшиеся в России два года назад, докатились до Крыма. «Сбербанк» блокировал десятки миллионов рублей на счету местной транспортной компании «Нова-Групп» по подозрению в «финансировании терроризма». Фуры с содой из Крыма и продуктами питания с материка застряли в разных регионах страны.

ООО «Нова-Групп» возило грузы как в Крым (в основном продукты питания и сухие смеси), так и в центральные регионы России (чаще всего ликероводочную продукцию и соду). Поэтому для удобства клиентов в феврале 2019 года, помимо основного счета в местном банке РНКБ, компания открыла еще один - в «Сбербанке».

«Мы начали работать, с этим в «Сбербанке» никаких проблем не возникло, — говорит гендиректор компании Анатолий Цуркин, бывший министр транспорта и председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма. — Кроме того, нас заверили, что крымским компаниям они идут навстречу».

25 апреля из «Сбербанка» в компанию Цуркина поступил запрос о предоставлении подтверждения хозяйственных операций по счетам. Одновременно банк заблокировал деньги компании. Речь идет о десятках миллионов рублей, говорит гендиректор «Нова-Групп».

«Мы не только не можем заправить автомобили для выполнения услуг доставки грузов и терпим убытки, но и нарушаем законодательство в части невыплаты заработной платы своим сотрудникам, за что нас накажут штрафными санкциями», — говорит Цуркин.

В итоге представители крымской компании были вынуждены вылететь в Москву, чтобы предоставить все необходимые документы и перевести средства со своего «сбербанковского» счета на счет в «РНКБ». Это им удалось.

Но полностью доступ к счету им не восстановили. Единственное чего добились представители «Нова-групп» — блокировку счета заменили на ограничение. Это значит, что интернет-банкинг для компании по-прежнему недоступен дистанционно из Крыма бизнесмены не могут осуществлять денежные операции, но все эти услуги для них доступны в офисах «Сбербанка». Поскольку в Крыму отделений этого банка нет из-за западных санкций, приходится летать на материк.

«Нас подозревают в финансировании терроризма, они так и сказали, когда мы общались по телефону, — рассказал «Примечаниям» Цуркин. — Почему мы стали террористами, нам не объясняют, хотя мы предоставили все документы, вплоть до документов на здание, в котором мы арендуем офис.

Причина, скорее всего, понятна: адрес ведения хозяйственной деятельности — Республика Крым, так как отключили клиент-банк, но разрешили операции на бумажном носителе. Получается, приходя в банк с бумажной платежкой, я не подозреваюсь в финансировании террористической организаций, а находясь в Крыму и отправляя такую же платежку через клиент-банк — подозреваюсь».

В «Сбербанке» оперативно прокомментировать эту ситуацию «Примечаниям» не смогли: «Присылайте запрос и ждите ответа», - сообщили в пресс-службе банка.

В ООО «Нова-Групп» знают, что с подобной ситуацией столкнулись не только крымские компании, но и многие фирмы с материка. «Возможно, банк счел себя контролирующей инстанцией, такой как налоговая служба или прочие компетентные структуры, - предполагает бывший министр транспорта Крыма. - Таких предпринимателей много, просто не все готовы это освещать, и сидят тихо, не зная, как действовать дальше», — говорит Цуркин.

Между тем ситуация, которая показалась крымским бизнесменам новой и неожиданной, никак не связана с санкциями, говорят эксперты рынка. Компании на материке действительно массово страдают от блокировки своих счетов банками, причем еще с 1 июля 2017 года. Именно тогда коммерческие банки РФ по требованию ЦБ начали активно применять на практике Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Работает он так. При малейшем подозрении на отмывание денег (неясные с точки зрения профиля работы компании операции), операция блокируется, а от клиента банка требуют объяснить ее документально. И если ООО «Нова-групп» ее не объяснит, ей могут заблокировать и обслуживание в офисах «Сбербанка». А пока счета компании обслуживают через офис, потому что в так сотрудникам банка легче проверить, куда они платят и за что.

Крымчане намерены добиваться полной разблокировки счета. «Нам не хотелось бы иметь заблокированный счет, — рассуждает председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма. — После того как подсчитаем убытки с учетом примененных к нам штрафных станций, будем писать претензию банку, по итогам рассмотрения которой будут понятны наши дальнейшие действия».

https://primechaniya.ru/home/n ... anij/

динка пиздун

Даннчик уже и про Новороссию забыл. Всё его РФ беспокоит))

Даннчик, ты в РФ живёшь что ли? Из строительного вагончика подрабатываешь?

_________________
"Внешние стены дома - все несущие" -- Ихорь
"я в самом что ни наесть станционном месте работаю" -- igg

Дебил украинский!
Блокирует счета не банк, а Росфинмониторинг.
В который поступают сведения о ВСЕХ операциях юридических и физических лиц с определенными контрагентами, ВСЕХ операциях юридических лиц по обналичиванию средств, ВСЕХ операциях физических лиц в объеме более 600 тыс. рублей за сутки, ВСЕХ операциях физических и юридических лиц из определенного списка и т.д.
И я тебя уверяю - если Росфинмониторинг сказал, что "финансирование терроризма", значит это - финансирование терроризма.
Наверняка в операциях засветился какой нибудь Азов, Айдар, Меджлис крымско-татарского населения или прочая ваша украинская херь.
Так что если факт - действительно был, придуркам из "крымского предприятия", директору, бухгалтеру - нужно впереди собственного визга бежать в ФСБ, и готовить всю свою бухгалтерскую документацию к проверке.
И не дай бог, хоть одна бумажка пропадет.
Сядут.

Свидомые уверяют, что Сбербанк в Крыму вообще не работает. Как он может что-то блокировать.

Ванючий беглый скакуас пережавает

Не согласен.
Блокирует все таки сам банк, а не РФМ.
И в 115-фз кроме "финансирования терроризма" и "отмывание средств" присутствует.
В прошлом году у Сбера действительно очень истеричный бот по настройкам был, блочил по любому поводу и без. При этом про юриков я не слышал, а про физиков не только слышал, но и сам карту менял.
Правда, мне 115-фз предъявлять не стали, просто карту перевыпустили. Но видимо какая то операция попала в поле зрения как подозрительная.
Недавно Греф сказал, что это недостатки "искусственного интелекта". Вроде бы в этом году нет такого ажиотажа со Сбером, но появились сообщения про другие банки.
Ну так и закон 115-фз на всех распростаняется.

Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта

Булгахтер проффтыкал, а у укрожывотного Dann сразу потекло из шаровар...
Между прочим, даже в укроголожопии точно так же можно попасть под паравоз, игнорируя банковское законодательство.

Ну, формально ты прав.
РФМ ничего не блокирует. Он присылает предписание.
И это, кстати, авральная жопа для банка или его филиала. Потому что следом придёт проверка от ЦБ РФ.
И да, скорее всего доблестные "укрогромадяне с российским паспортом" тупо обналичивали бабло, не понимая, что делать это в России - не слишком комфортно.
Противодействовать обналу должен банк. РФМ - контролирует и выписывает пездюль именно банку. Поэтому банки иногда паранойят.
Но вряд ли это тот случай.

Кстати да, Сбербанка же в Крыму нет!

Скоро Даннчик будет писать, что РЖД блокирует в Крыму поезда, забыв про свою тему о том, что РЖД в Крыму нет

_________________
"Внешние стены дома - все несущие" -- Ихорь
"я в самом что ни наесть станционном месте работаю" -- igg

заипали фейкньюс.

_________________
who are you to fucking lecture me?

Он упорно хочет чукче в бане спинку потереть.

_________________
Добре спозаранку-надобранич щеневмерлие патриоти-ватобори, кримоблокувадники, ганьбапереможники та бандугетьмани! ТАК!

Если бы не Daun мы бы так и не узнали, что России давно уже пиzдец.

_________________
"Мне не нравится многое в стране, потому что я - патриот. Те, которым нравится все, наверное, блядь, шпионы"

Блокирует ФСБ , и не только Сбербанк а всех

_________________
Бей бобров спасай Россию

ночами не спит, выискивая говноновости по помойка)

_________________
Времена настали страшные, а собеседники не надёжные.

Вот у алкаШавки, например, ФСБ заблокировало останки алкашавкиного рудиментарного мозга.
Теперь алкашавке без мозгов остается только гадить в собственные шаровары в знак протеста.

И тебя сбушник заблокируют а точнее закопают в песках центрального крыма . Думаешь в интернеттроли пошёл индульгенцию заработал ? Ячейка какла говна

_________________
Бей бобров спасай Россию

Скорее всего, частые платежи на карты физикам. Сейчас любой банк в стойку встает, если пулять на карты даже по 5 тыров несколько раз в неделю. По мнению банков физикам можно перегонять аванец и окончаловку, а для командировочных есть корпоративки, открывай и пользуйся.

Шавек, а ты в Крыму-то был?

_________________
"Внешние стены дома - все несущие" -- Ихорь
"я в самом что ни наесть станционном месте работаю" -- igg