Навеяно опусом Атлантического Совета

Хоть теоретически, вна Украине можно победить коррупцию?

_________________
Любое высказывание выходца с Украины - это брехня

Можно победить. Децимация каждый месяц. В течении года.
Только неотвратимое наказание неизвестно за что.

Лучше бы работать начали, чем с коррупцией бороться...

_________________
-= Восьмое чудо света занимает одну шестую часть суши =-

Судя по результатам голосования, Атлантический Совет призывает к геноциду украинцев.

_________________
Любое высказывание выходца с Украины - это брехня

Выбор-то небольшой, или выселить, или загеноцидить до упора)))

Не, не к геноциду к голодомору.....их ужо подготовили баснями о голоде в 30-х....иде оне харчеваться будут?

Готовят апчественное мнение к прекращению финансирования этого недоразумения 404, шо и станет настоящим, а не мифическим, голодомором.

Пацталом, п1 ни одного голоса!!!

Ну вот и я ещё добавлю - жалко, что ли?..
А от этого что-нибудь изменится?

Все 4 пункта, конгруэнтны, инвариантны и эквивалентны!!!

_________________
Русским может быть даже Китаец (азиат)
Если он скажет я Русский, если он будет вести себя как Русский, то он им и станет©Dmtr

Жаль список проголосивших скрыт, интересует п1, ессно

Тож мне секрет....я голоснул за ПЕРВЫЙ пунктик....жалко чо ли...

_________________
Русским может быть даже Китаец (азиат)
Если он скажет я Русский, если он будет вести себя как Русский, то он им и станет©Dmtr

Поржать)))

победить можно, но только теоретически

ну и я, а чо?

В Украине могут усилить контроль за денежными переводами
Пятница, 3 августа 2018, 10:23

Минфин предложил ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривен.

Об этом говорится в неофициальном тексте проекта закона на Лига.Закон.

Денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс грн, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код).

Переводы на сумму меньше 30 тыс грн должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции).

Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае отсутствия вышеуказанной информации.

Эти требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг, перевода меньше 30 тыс грн для оплаты товаров или услуг (при условии, что платежная система может отследить перевод средств и определить лицо, которое заключило договор с получателем о поставке товаров или оказании услуг), а также операции по обеспечению проведения перевода средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры.

Предполагается повышение порога операций, которые подпадают под финмониторинг, со 150 тыс грн до 300 тыс грн.

Также перечень субъектов первичного финмониторинга, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты.

Запланирован постепенный переход на риск-ориентированный подход при представлении информации о подозрительных финансовых операциях, усовершенствование процедуры определения бенефициарных собственников компаний и введение адекватных мер воздействия за нарушение антилегализационного законодательства от письменного предупреждения и штрафных санкций до аннулирования лицензии.

_________________
Любое высказывание выходца с Украины - это брехня

_________________
"У СВО нет цели. Только Путь.”(c)

№ 5 -КГ/АМ

_________________
Список Игнора
Сергеевна -Караганда -Маик -mas-Крамольник-sa78-из Москвы-vs773-Кот_Инвойс,-Кука-Bertals-Индифферент

-