Bloomberg нашел следы «друзей и родственников Путина» в афере с зеркальными сделками Deutsche Bank. Кремль отнекивается.

Уволенный из-за отмывания $6 млрд трейдер подал в суд на Deutsche Bank

Тим Уисвелл, бывший трейдер Deutsche Bank, уволенный в августе 2015 года из-за скандала с отмыванием $6 млрд, подал иск к банку. Финансист требует от банка восстановить его на работе и выплатить моральный ущерб
Иск бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла (Tim Wiswell) был подан в замоскворецкий районный суд 17 сентября и принят к производству. Согласно картотеке дел ближайшее заседание назначено на 15 октября. Как рассказала РБК адвокат Екатерина Духина, представляющая интересы финансиста в суде, ее клиент требует от банка восстановления на работе в прежней должности, компенсацию среднего заработка за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда. «Клиент считает, что его увольнение было незаконным и рассчитывает получить компенсацию от банка. Речь может идти о сумме в полмиллиона долларов», — сказала она.

По словам адвоката, банк уволил трейдера 18 августа 2015 года с формулировкой «утрата доверия со стороны работодателя» (ст.81. п.7 ч.1 Трудового кодекса РФ). Других документов, которые объяснили бы причину увольнения сотрудника, банк не предоставил, утверждает она. «Обычно по такой статье увольняют кассиров, растративших средства компании, или завхозов, которых подозревают в хищениях», — говорит Духина.

Она предполагает, что увольнение г-на Уисвелла могло быть связано с расследованием, которое начали американский и европейский регуляторы в отношении Deutsche Bank в связи с подозрением в отмывании крупных сумм российскими клиентами банка. По мнению адвоката, возможной причиной увольнения могла быть работа с клиентом из ближнего окружения россиян, попавших в санкционные списки США и Евросоюза.

Духина говорит, что трейдер просто исполнял поручения своего клиента. «Претензии банка, что финансист должен был своевременно докладывать руководству, что клиенты имеют отношение к санкционному списку, мне кажутся необоснованными», — считает Духина.

О скандале с отмыванием денег в Deutsche Bank стало известно весной 2015 года, когда ряд СМИ опубликовал информацию о начатом в банке внутреннем расследовании в связи с выявленными сомнительными операциями с деривативами в Лондоне. 30 июня банк сообщил, что он «расследует обстоятельства сделок с акциями, совершенных некоторыми клиентами Deutsche Bank в Москве и Лондоне» и носивших подозрительный характер. Банк также заявил, что принял меры дисциплинарного характера в отношении ряда сотрудников. По данным Bloomberg, речь может идти о сумме около $6 млрд, которые были незаконно выведены за границу в 2011–2015 годах. Deutsche Bank сообщил западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также привлек к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка.

Банк уведомил об этом британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin.

В середине июля стало известно, что ​департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил в Deutsche Bank информацию о деятельности московского офиса банка в рамках проверки данных об отмывании денег, сообщило агентство AFP со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Американское ведомство запросило у Deutsche Bank электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы по делу, чтобы проследить путь транзакций «на миллиарды долларов», которые якобы могли быть использованы для вывода из России доходов сомнительного происхождения.

В начале сентября РБК писал, что Deutsche Bank AG планирует закрыть основной бизнес в российской «дочке» — торговлю ценными бумагами (55% выручки). По словам источника, близкого к головному офису банка во Франкфурте-на-Майне, это решение связано с санкциями и плохой системой контроля в московском офисе: сотрудников последнего подозревают в содействии отмыванию денег, идет расследование. 18 сентября Deutsche Bank официально объявил об оптимизации своего российского подразделения инвестиционно-банковских услуг. Это упростит процессы, минимизирует затраты и риски, говорится в сообщении банка.

Официальный представитель российского подразделения Deutsche Bank отказался от комментариев.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/07/ ... 8fcfd

вот что вспомнил.
перед тем как ельцин ушел появилось куча компромата на на него и его семью. вспомните историю с бэнк оф нью-йорк, с кредитной картой ельцина , связи татьяны, юмашев, волошин...

"Дело Mabetex" - известная история. Напомните кто тогда командовал в администрации президента РФ?

"Дело Mabetex" - известная история. Напомните кто тогда командовал в администрации президента РФ?

сильный материал

могли извлечь выгоду

Опять повторяется - где кто грил видел но нет конкретики - номера суммы пороли и явки! Такого материала можно скоко угодно дать. В принципе в окружении любого чела есть люди с непонятным происхождением денех - даж при советах некоторые коллеги подрабатывали воровством комплектующих - в основном микросхемы но доказать не смог бы.

Deutsche Bank отказался сообщить подробности о своей проверке.

неполное собрание мифов древнего мира
Золото 3-го Рейха
Золото Колчака
Золото Полуботка
Золото Партии
Золото ФРС
Золото Путина

Несколько человек из близкого окружения Владимира Путина могли извлечь выгоду из ..
________________________________________________________________________________________________
Несколько человек из близкого окружения "neonА" могли извлечь выгоду из .... - будет правдой - можно вставить любую фамилию!

А про 11 чемоданов компромата от Руцкого, что там слышно?