Доллар, гудбай, ты здесь чужой(с)
Цитата:
«Роснефть» перечислила миллиарды долларов через поддерживаемую Кремлем сеть по отмыванию денег — расследование The Financial Times. Часть 1/2
Расследование FT показывает, что твердая валюта государственной нефтяной компании лежала в основе усилий России по обходу санкций.
Миллиарды долларов зарубежной выручки «Роснефти» прошли через поддерживаемую Кремлем сеть по отмыванию денег, в результате чего государственная нефтяная компания оказалась в центре усилий России по обходу санкций и обеспечению войны на Украине.
Масштабная утечка информации изнутри A7, финансируемой Москвой финтех-компании, показывает, что связанные с «Роснефтью» трейдеры предоставили группе более 2 миллиардов долларов в критически важной твердой валюте, которая использовалась для оплаты поставок для поля боя и другого импорта в Россию.
Документы раскрывают внутреннюю работу платежной сети А7, основанной беглым молдавским олигархом Иланом Шором (
https://t.me/brieflyru/45494) при значительной государственной поддержке России. Они также объясняют, как Москва получает доступ к валютам, необходимым для участия в мировой экономике.
Цель компании A7 — дать возможность клиентам в России совершать международные платежи, несмотря на то, что они не подключены к системе Swift. Компания обслуживает малые и средние предприятия, а также крупные конгломераты, принадлежащие близким соратникам Владимира Путина.
«Роснефть», которая была полностью подвергнута санкциям США лишь в октябре 2025 года, играет ключевую роль в этом процессе, обеспечивая «А7» твердой валютой, которую можно тратить за пределами страны.
Используя поддельные документы, компания A7 создала подставные компании на имена, казалось бы, не связанных между собой лиц в других юрисдикциях. Затем она использовала эти компании для осуществления международных платежей в системе Swift от имени российских покупателей.
FT выявила около 200 подобных подставных компаний в утечке документов, которая охватывает период с конца 2024 года по август 2025 года. «А7» пополнила банковские счета этих организаций, перекачивая экспортную выручку в дирхамах ОАЭ от 16 компаний, связанных с «Роснефтью».
Так называемая «коралловая сеть» названа в честь компании Coral Energy, которая сейчас находится под санкциями и ведет деятельность под названием 2Rivers. Coral Energy возглавляли Этибар Эйюб и Тахир Гараев, два азербайджанских бизнесмена, находящихся под санкциями.
Получение твердой валюты для международных закупок является серьезной проблемой для компании A7, которая поручает десяткам сотрудников поиск российских компаний, готовых продавать свою экспортную выручку. Компании группы «Coral» и другие экспортеры помогают решить эту проблему, размещая свои доходы в иностранной валюте на банковских счетах подставных компаний.
Взамен они получают в России, в основном через «Промсвязьбанк», рубли в обмен на эту валюту.
Каждый из 138 переводов в дирхамах от связанных с «Роснефтью» нефтетрейдеров компаниям A7 в Дубае сопровождался платежом в рублях на банковские счета, открытые в Hurus Trade, одной из компаний Coral.
Эти платежи в иностранной валюте на банковские счета подставных компаний затем могли быть использованы компанией A7 для оплаты счетов от имени своих клиентов внутри России.
«Роснефть» перечислила миллиарды долларов через поддерживаемую Кремлем сеть по отмыванию денег — расследование The Financial Times. Часть 2/2
Компания A7 применила творческий подход к оформлению документации, подтверждающей переводы, фальсифицируя документы, чтобы избежать подозрений.
Эта работа, составлявшая значительную часть повседневной деятельности A7, внутри компании называлась «созданием легенд»
В счетах-фактурах, выставленных компании «Hurus», в качестве «места поставки» указывался алжирский порт, а в качестве товаров, за которые якобы была произведена оплата, — «мазут» или «зерно».
Хотя большая часть платежей была указана как поступившая от подставных компаний, в бухгалтерских книгах A7 зафиксирован перевод более 39,9 млн дирхамов (10,8 млн долларов), который, согласно документам, поступил от Coral в августе 2025 года — эта транзакция была сопоставлена с эквивалентным переводом в рублях компании Hurus.
К тому времени и Великобритания, и ЕС ввели санкции против компании Coral.
Роль Coral в нефтяной системе была известна рядовым сотрудникам A7. В переписке один из сотрудников описал ее как компанию, совершающую «30 платежей по 20-50 миллионов долларов в день» и планирующую «торговать криптовалютой на сумму 20 миллионов долларов в день».
Один из топ-менеджеров «А7», Станислав Лазарев, сообщил коллегам во внутреннем чате, что и сама «Роснефть» также собирается высвободить «12 млрд долларов в юанях» со своих депозитов.
Летом 2025 года компания A7 подготовила рамочный документ для плана развития инфраструктуры трансграничных платежей, который она охарактеризовала как основной продукт группы.
Целевой суточный лимит платежей из России составлял 500 миллионов долларов, при этом основная часть хранилась в китайских юанях. Остальная часть должна была осуществляться в долларах, евро и дирхамах. Согласно документу, A7 стремилась поддерживать буфер ликвидности, составляющий как минимум на 20% больше иностранной валюты, чем ей было необходимо, что означало бы, что ей не приходилось бы в спешке производить платежи.
Компания A7 в значительной степени зависела от твердой валюты «Роснефти».
В отчете об их операциях за июнь 2025 года один из менеджеров A7 отметил: «Почти весь объем поставок осуществлялся и осуществляется компанией Coral (у них несколько юридических лиц)». Согласно просочившимся документам, две трети валютных резервов, сформированных в том месяце, поступили от компаний Coral.
Хотя трейдеры «Роснефти» были одними из крупнейших поставщиков твердой валюты для А7, они были не единственными. Несколько зернотрейдеров также поставляли иностранную валюту в А7.
Руководители A7 также неоднократно упоминают зарегистрированную в Дубае компанию, которую они называют «торговым партнером Сибура», крупнейшей российской нефтехимической группы. В общей сложности A7 получила от этого источника не менее 22 миллионов дирхамов.
Другим источником был «Евраз», одна из ведущих российских сталелитейных и горнодобывающих групп.
«Саша [менеджер A7] предлагает мне вывести 7 млн долларов из прибыли «Евраза» в Дубай… ты не против?» — спросил один из менеджеров в личном сообщении у Шора, основателя A7.
Разговоры между менеджерами A7 также свидетельствуют о том, что они готовились к встрече с представителями «Газпрома» и обсуждали условия покупки у него экспортной выручки.
Такие механизмы, хотя и являются крайне важными для «А7», принесли пользу и экспортерам. Например, компания «Роснефть» столкнулась с трудностями при репатриации своих доходов в иностранной валюте после того, как западные санкции резко ограничили доступ большинства российских банков к финансовой системе, основанной на долларе и евро.
В качестве подтверждения трудностей, с которыми сталкиваются российские экспортеры на валютном рынке, документы показывают, что Шор лично встречался с «представителями Coral», которые, по его словам, «проводили расчеты в USDT» — криптовалюте, привязанной к доллару.
Компания Coral Energy, ныне 2Rivers, заявила, что «прекратила всю торговую и коммерческую деятельность в связи с введением санкций со стороны Великобритании в декабре 2024 года». Компания отрицает какие-либо связи с организациями, известными под общим названием сеть Coral. В интервью FT она заявила: «Мы не имеем никакого отношения к описанным вами сделкам, организациям или действиям и ничего о них не знаем». «Мы не вносили и не получали наличные деньги, рубли или какие-либо другие средства в рамках описанных вами схем», — говорится в заявлении, добавляя, что компания не встречалась и не переписывалась с Шором, а также не проводила расчеты в криптовалюте.
Подписаться (
https://t.me/brieflyru)
Цитата:
В рамках поддерживаемой Кремлем схемы подделки документов через глобальные банки было переведено 6,9 млрд долларов — The Financial Times. Часть 1/2
Standard Chartered, Citigroup и другие международные банки обрабатывали миллиарды долларов от поддерживаемой Кремлем финтех-компании, которая проникла в глобальную финансовую систему с помощью масштабной операции по подделке документов.
Сотни тысяч файлов, полученных FT из внутренних источников A7 — группы, созданной в качестве альтернативы западной платежной системе — показывают, как она использовала традиционные методы отмывания денег, чтобы пропустить через международную банковскую систему более 6,9 млрд долларов, несмотря на санкции против России.
Некоторые платежи, упомянутые в утечке, касались крайне секретных товаров военного назначения, включая военное оборудование и закупки для российских спецслужб.
Хотя А7 и трубила о своих финансовых инновациях, она полагалась на сеть подставных компаний и существующих предприятий, чтобы получить доступ к системе SWIFT для осуществления платежей. Она маскировала использование этих посредников с помощью операции по подделке документов в промышленных масштабах, в ходе которой изготавливались поддельные счета-фактуры.
Только на счета в банке Standard Chartered в Гонконге с конца 2024 года, когда была создана компания A7, по август 2025 года поступило 1,1 млрд долларов от организаций, связанных с A7. За тот же период в гонконгский филиал банка DBS поступило 273 млн долларов, а клиенты Citigroup получили 74 млн долларов. Клиентам Deutsche Bank в Европе было перечислено около 18 млн долларов.
Компания A7 открыла счета в First Abu Dhabi, крупнейшем банке Объединенных Арабских Эмиратов, для 17 различных организаций, которые осуществили исходящие платежи на сумму более 1,8 млрд долларов. Она также открыла счета в JPMorgan Chase и DBS.
Компания A7 была изначально создана в России и Кыргызстане молдавским олигархом Иланом Шором при поддержке «Промсвязьбанка» (ПСБ) — государственного банка, имеющего тесные связи с оборонной промышленностью.
Кремль позиционирует A7 как ведущего поставщика услуг по трансграничным платежам за импорт с тех пор, как российские банки были отключены от системы SWIFT.
Газета FT обнаружила доказательства того, что 100 подставных компаний осуществляли платежи в период, охваченный утечкой. В документах упоминается еще как минимум 100 таких групп, в том числе не менее 61 в ОАЭ, 87 в Гонконге, 16 в Кыргызстане и 14 в Индонезии.
Хотя большинство крупнейших подставных компаний представляли собой фиктивные структуры, контролируемые A7, крупнейшим отдельным плательщиком был ныне закрытый киргизский государственный орган — Торговая компания Кыргызской Республики.
По крайней мере три организации были зарегистрированы в Великобритании, где в мае 2025 года в отношении A7 были введены санкции. Одна организация в Венгрии, по-видимому, выступала в качестве ключевого канала для переводов в ЕС.
В рамках схемы A7 подставные компании организуют размещение наличных средств в банках, входящих в систему SWIFT, которые затем могут использоваться для оплаты счетов зарубежных компаний. Китайские банковские счета были конечным пунктом назначения чуть более половины денежных потоков.
В рамках поддерживаемой Кремлем схемы подделки документов через глобальные банки было переведено 6,9 млрд долларов — The Financial Times. Часть 2/2
Бывший банковский аналитик правительства США Зак Тварозна, написавший отчет об A7, опубликованный Open Source Centre на основе ранее произошедшей утечки информации из компании, заявил: «Новые данные действительно показывают, что истинные масштабы сети отмывания денег A7 гораздо больше, чем кто-либо мог себе представить ранее».
А7 приложила значительные усилия, чтобы обойти банковские проверки по борьбе с отмыванием денег. Подставные компании предоставляли заранее подделанные документы, создавая бумажный след, призванный замаскировать реальные транзакции.
В частности, для этого использовалась база данных, содержащая тысячи фирменных печатей: некоторые из них были поддельными, другие были скопированы с подлинных документов компаний, ничего не подозревающих о происходящем.
Подставным компаниям давались инструкции, как описывать виды приобретаемых товаров, чтобы не вызывать подозрений. Например, сотрудникам предписывалось заменять таможенные коды товаров, подпадающих под санкции, на максимально близкие альтернативы, не подпадающие под санкции.
Кроме того, они приложили все усилия, чтобы поддерживать правдоподобные прикрытия для покупателей и продавцов.
В одном из внутренних чатов сотрудники A7 обсуждают запрос банка по вопросам соблюдения нормативных требований, касающийся платежа, который на самом деле был предназначен для покупки 500 приборов ночного видения стоимостью 3,6 млн юаней (510 000 долларов) от имени российского клиента в феврале 2025 года.
Сотрудники A7 уже подготовили поддельные документы, в которых утверждалось, что клиент закупает закаленное стекло, но они рассматривали возможность выставить счета-фактуры, в которых товар был бы указан как обувь.
Сотрудники A7 также обсуждают, как удалить из документов то, что они называют «русским следом». Помимо изменения указанных покупателей, товаров и деталей доставки, у них были стратегии и программное обеспечение, позволяющие избежать подозрений из-за появления букв кириллицы в каких-либо документах.
На ранних этапах реализации схемы в конце 2024 и начале 2025 годов компания A7 отправляла крупные суммы через три киргизских банка: «Элдик», «Айыл» и «Евразийский сберегательный банк» (ESB).
Затем A7 переориентировала деятельность, направляя больше платежей через ОАЭ. Большую часть потоков обрабатывал First Abu Dhabi. Подставные компании A7 открыли в этом банке более дюжины счетов, с которых они осуществили исходящие платежи на сумму 1,3 млрд долларов и транзакции между собой на сумму около 500 млн долларов.
Документы также содержат сведения о выпущенных A7 векселях — базовых обязательствах выплатить предъявителю фиксированную сумму — номинальной стоимостью более 20 млрд долларов.
Данные из утечки позволили FT выявить счета A7, с которых российским покупателям были проданы миллиарды Tether — привязанного к доллару стейблкоина, используемого для международных платежей.
Документы показывают, что банки направляли запросы в рамках борьбы с отмыванием денег подставным компаниям A7. Однако их запросы натыкались на «фабрику подделок» A7, которая изготавливала фальшивые счета-фактуры, чтобы обойти проверки.
Подписаться (
https://t.me/brieflyru)
Цитата:
Криптокороль Кремля — The Economist. Часть 1/2
Как осуждённый мошенник проложил путь для российских операций по обходу санкций.
Илан Шор, беглый гражданин Молдовы, создал криптовалюту A7A5, привязанную к рублю, которая предоставила российским компаниям, олигархам и госучреждениям столь необходимый финансовый мост во внешний мир.
По его словам, она уже обеспечила торговлю на сумму более 100 миллиардов долларов. Обходя традиционную банковскую систему, она предлагала способ обойти западные санкции.
Шор скрывается от правосудия, получив 15-летний тюремный срок за организацию банковского мошенничества на сумму 1 миллиард долларов, которое едва не обрушило финансовую систему Молдовы. Но Кремль, похоже, не обеспокоен его прошлым.
Его короткое выступление в сентябре на Восточном экономическом форуме, во время которого он объявил об открытии нового офиса A7A5 во Владивостоке, стало сигналом для всего мира о том, что он пользуется поддержкой Путина.
Поразительный успех схемы Шора, позволившей государству-изгою торговать со всем миром, может иметь последствия, выходящие далеко за рамки войны на Украине.
«Он очень умный, поэтому представляет для нас такую проблему. Люди, расследующие финансовые махинации, всегда поражаются его изощренности», — сказал правительственный чиновник в Молдове. «Он создал систему. Сейчас речь идет об обходе санкций, но это может быть и в других целях: для поддержки саботажа, для поддержки террористов».
По данным аналитика блокчейна Эндрю Фирмана, утечка данных из молдавской партии Шора свидетельствует о том, что организация использовала криптовалюту «для облегчения крупномасштабных транзакций» с конца 2022 года.
Сначала Шор выбрал Tether. Но этот, стейблкоин полагался на активы, номинированные в долларах, для поддержания стоимости валюты, а это означало, что в будущем теоретически могли быть применены западные санкции. Шор решил, что ему нужно что-то более безопасное.
«Он привлек экспертов для создания системы», — сообщил источник в разведке Кишинева.
В январе 2025 года появилась новая криптовалюта. A7A5 — это стейблкоин, привязанный не к доллару, а к рублю, что защищает его от западных санкций. Российские пользователи могут хранить свои средства в A7A5 до тех пор, пока им не понадобится их перевести, а затем купить USDT (валюту Tether) и немедленно перевести их.
Она выступает в качестве канала связи между рублями и более широкой криптоэкосистемой, оставляя средства пользователей уязвимыми всего на несколько секунд.
В его технологии не было ничего необычного — он работает на том же блокчейне, что и Tether. Но тот факт, что A7A5 стал первым стейблкоином, привязанным к рублю, и появился в период ужесточения санкций, означал, что он быстро завоевал популярность среди трейдеров, связанных с российскими сетями, обеспечив себе столь необходимую ликвидность для стремительного развития криптовалюты.
Криптокороль Кремля — The Economist. Часть 2/2
A7A5 принадлежала компании A7, в которой Шор контролировал 51%, а оставшаяся часть принадлежала ПСБ — российскому государственному банку, которому поручено поддерживать оборонный сектор. ПСБ возглавляет экономист Пётр Фрадков, чей отец — бывший премьер-министр и глава разведки, а брат — замминистра обороны.
Шор наслаждался жизнью в Москве.
Он переехал со своей семьей в розово-белую виллу с обширным участком в фешенебельном пригороде. По соседству с ним живет Дмитрий Песков; жена Шора, певица Жасмин, катается на лыжах с Татьяной Навкой. Посты Жасмин в Instagram дают представление о роскошном образе жизни семьи Шор. Там есть поездки на лыжи, белоснежные пляжи с гамаками, свисающими с пальм, музыкальные клипы, снятые в фальшивом бедуинском лагере, и бесконечная череда российских знаменитостей. Сам Шор воплощает образ олигарха из 1990-х: тяжелые золотые ожерелья и объемные пиджаки, верхняя пуговица его рубашек расстегнута под широкими галстуками (он обязательно застегивает их, когда разговаривает с Путиным).
В апреле, по сообщениям, была взломана Grinex, основная платформа для торговли криптовалютой A7A5, — владельцы компании обвинили в этом западных шпионов.
Однако сама криптовалюта продолжала процветать, несмотря на санкции. По данным источника в компании, к маю A7A5 обеспечивала ежемесячные торговые операции на сумму 8,5 млрд долларов.
Турция использовала криптовалюту для оплаты российского газа, а производители дронов — для закупки комплектующих в Китае.
Сообщалось также, что несколько самых богатых людей России использовали A7A5.
Предоставив россиянам возможность совершать транзакции, A7A5 подорвал попытки Запада изолировать их и их деньги.
«Речь идет о миллиардах долларов, которые теперь доступны российскому режиму через блокчейн, что значительно улучшает их положение по сравнению с тем, что было до этого доступа», — говорит аналитик блокчейна Фирман.
В октябре компания A7A5 выступила спонсором криптоконференции в Дубае.
Почти все делегаты были россиянами или, по крайней мере, говорили по-русски, и одной из главных тем обсуждения было уклонение от санкций. Даже бесплатное мороженое спонсировала компания, помогающая россиянам выводить деньги из страны, — один из растущего числа стартапов, пытающихся сделать для обычных людей то же, что A7A5 делает для магнатов и корпораций.
Шор ведет большую часть бизнеса A7 через Бишкек.
Кыргызстан стал ключевым посредником в попытках России обойти санкции и торговать с внешним миром. Западные страны ввели санкции против нескольких банков в Кыргызстане, включая один, связанный с Шором. Президент Садыр Жапаров яростно оспаривал санкции, утверждая, что они основаны на «ложной информации». По сообщениям СМИ, Шор предоставил Жапарову частный самолет.
В прошлом году A7 открыла офисы в Нигерии и Зимбабве и планирует расширить деятельность в другие африканские страны и Южную Америку в рамках усилий по расширению торговых связей с Россией.
Однако, по мнению экспертов по блокчейну, пользователи A7A5 все больше обеспокоены возможностью заморозки своих средств в момент конвертации в USDT, а объемы торгов криптовалютой Шора резко упали в последние месяцы.
Возможно, A7A5 и не будет использоваться состоятельными россиянами в течение долго периода времени.
Но, создав ее, Шор предоставил модель для всех, кто стремится создать финансовую систему, свободную от западного контроля. Санкционированные режимы в Иране, Китае, на Кубе или в Северной Корее могут соблазниться созданием аналогичной валюты.
Карьера Шора беспрецедентна в современной России.
Немногие иностранцы, если вообще кто-либо, смогли так глубоко внедриться в кремлевские властные структуры, но никто другой не обещал быть столь полезным для важнейшего проекта Путина: победы над Украиной.
«Они планируют расширить свой бизнес по обходу санкций, построив свободную финансовую зону, — сказал источник в разведке Молдовы. — Они создают коалицию государств, недовольных западным порядком, и [Шор] показал им, что его можно изменить. Они начинают в это верить».
Подписаться (
https://t.me/brieflyru)
