Автор |
|
господин Изуверцев
|
#1
30.12.21, 17:00
|
|
Ветеран |
|
Регистрация: 11.06.2021 Сообщения: 18116 Откуда: Санкт-Петербург Благодарил (а):
124 раз.
Поблагодарили:
312 раз.
|
Молдавская схема вывела на приговоры Два российских банкира получили крупные сроки за вывод денег из России Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет колонии получил бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, к 12 годам приговорен другой банкир, Александр Григорьев. Оба признали вину и заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой, в рамках которых дали показания на других участников преступлений. https://www.kommersant.ru/doc/4730011
_________________ Just look in my eyes and you'll see russian paradise.
|
|
|
|
господин Изуверцев
|
#2
30.12.21, 17:03
|
|
Ветеран |
|
Регистрация: 11.06.2021 Сообщения: 18116 Откуда: Санкт-Петербург Благодарил (а):
124 раз.
Поблагодарили:
312 раз.
|
Что такое молдавская схема? С 2011 по 2014 год из России через молдавские банки был выведен 21 миллиард долларов. Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) так описывает отмывочную схему: создаются две офшорные компании-пустышки (за ними стоят российские отмыватели денег), они заключают договор, по которому одна одалживает у другой крупную сумму денег и обязуется вернуть ее, но в итоге долг возвращать отказывается. У компании-заемщика был номинальный поручитель из Молдавии, на которого кредитор подавал в суд и требовал деньги. Поскольку в деле замешан гражданин Молдавии, рассматривалось оно в молдавском суде, где «свой» судья обязывает российскую компанию расплатиться с долгом. Этот же судья назначает «своего» пристава, который открывает счет в Moldindconbank, куда под благовидным предлогом российская компания, заинтересованная в выводе средств из РФ, беспрепятственно переводит деньги со своих счетов. В действительности договор фиктивный, никто никому деньги не одалживал. https://aif.ru/money/economy/c ... shema
_________________ Just look in my eyes and you'll see russian paradise.
|
|
|
|
господин Изуверцев
|
#3
30.12.21, 17:08
|
|
Ветеран |
|
Регистрация: 11.06.2021 Сообщения: 18116 Откуда: Санкт-Петербург Благодарил (а):
124 раз.
Поблагодарили:
312 раз.
|
Как работала схема? OCCRP описывает схему так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заемщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передается в молдавский суд, где «коррумпированный судья» выдает официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счет в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг. «Новая газета» приводит пример из расследования: в январе 2011 года компания из Великобритании Valemont Properties Ltd якобы приобрела вексель номиналом $400 млн у другой фирмы из Великобритании Goldbridge Trading Ltd. Поручителями по векселю были несколько компаний из России (включая ООО «Легат» с номинальным директором — пенсионером из Москвы) и гражданин Молдавии Максим Мищечихин. Когда пришло время рассчитываться по векселю, все плательщики сообщили, что долг они признают, но денег у них нет. И тогда компания Valemont Properties в апреле 2012 года обратилась в суд Кишинева. Вся роль гражданина Молдавии сводилась к обеспечению молдавской юрисдикции, где у организаторов схемы были хорошие связи. Главной целью было получение легального обоснования для вывода денег из России, отмечает издание. https://www.rbc.ru/finances/21 ... 0c9ee
_________________ Just look in my eyes and you'll see russian paradise.
|
|
|
|
господин Изуверцев
|
#5
30.12.21, 17:23
|
|
Ветеран |
|
Регистрация: 11.06.2021 Сообщения: 18116 Откуда: Санкт-Петербург Благодарил (а):
124 раз.
Поблагодарили:
312 раз.
|
Питушару дрочунеску отпетрушили, поэтому это скотино воет и воет. Банк России рассказал о ликвидации «молдавской схемы» отмывания денег. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 24 марта заявила о практически полной ликвидации «молдавской схемы». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». «Я просто напомню, что мы с "молдавской схемой" начали бороться с одной из первых в сомнительных операциях. И мы ее практически ликвидировали и отозвали лицензии у тех банков, которые активно занимались этой "молдавской схемой"», — уточнила Набиуллина. https://m.lenta.ru/news/2017/0 ... /amp/
_________________ Just look in my eyes and you'll see russian paradise.
|
|
|
|
господин Изуверцев
|
#6
30.12.21, 18:10
|
|
Ветеран |
|
Регистрация: 11.06.2021 Сообщения: 18116 Откуда: Санкт-Петербург Благодарил (а):
124 раз.
Поблагодарили:
312 раз.
|
Что б вы понимали. Наше окружение на западе- это гнилостное пидарье. Верхняя планка по способнобностям мыть жопы хозяевам, лизание этих жоп в надежде получить подачки. А в верхних мечтах- спиздить наши деньги. Деньги России. Все эти названия дойче банк, данске банк вызывают оргазьмы у зловонног тупого хорья и вызывают желание дать в дюндель у нормальных людей. Danske bank. Европидарское онкооборазование. Деятельность: Зеркальные сделки в Danske Bank: кто их придумал и сколько банк заработал. После подозрений в отмывании российских денег Danske Bank столкнулся с новыми обвинениями - на этот раз в осуществлении зеркальных сделок. Одним из их авторов, возможно, был тот же человек, который первым сообщил миру о возможном отмывании средств в банке - информатор Говард Уилкинсон. На прошлой неделе Уилкинсон, бывший сотрудник Danske Bank, выступал перед Европейским парламентом. Он должен был рассказать, что происходило за закрытыми дверями одного из крупнейших европейских банков. Что такое зеркальные сделки? Это покупка ценных бумаг в местном филиале банка за местную валюту и их последующая продажа в филиале этого же банка за границей за другую валюту (к примеру, в России за рубли и в Лондоне за фунты). Заработать при такой сделке можно на разнице курсов и колебаниях котировок. Сами по себе зеркальные сделки не являются нелегальными операциями, но регуляторы разных стран считают, что так можно выводить деньги. К примеру, российский ЦБ в 2017 году назвал такие сделки одной из самых крупных схем вывода денег из России. Британский финансовый регулятор придерживается схожего мнения. По данным Financial Times, такими зеркальными сделками могли заниматься и сотрудники Danske Bank. https://www.bbc.com/russian/fe ... 55354Публикация в уважаемой хорьем би би си. И чем все закончилось, все эти расследования, в законопослушной и чэссной цеевропе? Даничем! В тоталитарной России по беспределу зеркальные сделки аннулируются , бабло изымается, а деятили присаживаются. Терания патамушто
_________________ Just look in my eyes and you'll see russian paradise.
|
|
|
|
Коля
|
#7
30.12.21, 18:14
|
|
Регистрация: 01.09.2015 Сообщения: 27045 Благодарил (а):
134 раз.
Поблагодарили:
438 раз.
|
Верно говоришь. Скинуть бы эльвирычЬке тридцатничек - и я бы отпетушарил её прямо в сахипзад. Что-то есть в ней такое зазывное.
|
|
|
|
господин Изуверцев
|
#8
30.12.21, 18:18
|
|
Ветеран |
|
Регистрация: 11.06.2021 Сообщения: 18116 Откуда: Санкт-Петербург Благодарил (а):
124 раз.
Поблагодарили:
312 раз.
|
Коля писал(а): Верно говоришь. Скинуть бы эльвирычЬке тридцатничек - и я бы отпетушарил её прямо в сахипзад. Что-то есть в ней такое зазывное. Мелочишься ты, насекомое, прибившееся к дацким бибизянам, убивающим дельфинов и жирафов. Эльвире нужно подарить бусики из глазиков гнидопидров вроде тебя. К новому году. Она б с такими бусикам с удовольствием покушала бы колбасочьки Микоян.
_________________ Just look in my eyes and you'll see russian paradise.
|
|
|
|
Тракторист
|
#9
30.12.21, 18:20
|
|
Тролль |
|
Регистрация: 22.02.2015 Сообщения: 61704 Откуда: Кёнигсберг Благодарил (а):
79 раз.
Поблагодарили:
898 раз.
|
господин Изуверцев писал(а): мульдавошек жукипучила господин Изуверцев писал(а): Два российских банкира как то с логикой проблема
|
|
|
|
господин Изуверцев
|
#10
30.12.21, 18:22
|
|
Ветеран |
|
Регистрация: 11.06.2021 Сообщения: 18116 Откуда: Санкт-Петербург Благодарил (а):
124 раз.
Поблагодарили:
312 раз.
|
Коля тыжетухлое зрярожденное слякоть в канализацыее. Если б ты не родилось, калбасочьку съелоб на пользу человеческое существо, дарящее свет миру. А не не ты, каклогрязь тухлое.
_________________ Just look in my eyes and you'll see russian paradise.
Последний раз редактировалось господин Изуверцев 30.12.21, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
|
|
|
|
господин Изуверцев
|
#11
30.12.21, 18:24
|
|
Ветеран |
|
Регистрация: 11.06.2021 Сообщения: 18116 Откуда: Санкт-Петербург Благодарил (а):
124 раз.
Поблагодарили:
312 раз.
|
Тракторист писал(а): как то с логикой проблема Не. Ворчун получил тодежыж российский паспорт. Российский банкир он только по паспорту. А на деле мульдавошка говновоняющая.
_________________ Just look in my eyes and you'll see russian paradise.
|
|
|
|
господин Изуверцев
|
#12
30.12.21, 18:27
|
|
Ветеран |
|
Регистрация: 11.06.2021 Сообщения: 18116 Откуда: Санкт-Петербург Благодарил (а):
124 раз.
Поблагодарили:
312 раз.
|
Все эти "российские банкиры" по мольдавонской схеме ониж с рыбницы все. Ворчуны отнаибулированые
_________________ Just look in my eyes and you'll see russian paradise.
|
|
|
|
Коля
|
#13
30.12.21, 18:32
|
|
Регистрация: 01.09.2015 Сообщения: 27045 Благодарил (а):
134 раз.
Поблагодарили:
438 раз.
|
господин Изуверцев писал(а): убивающим дельфинов Засмиялсо и решил ответить по поводу дельфинов. Раз в год на Фарерских островах происходит массовый забой дельфинов. Интересно посмотреть, что это за дельфины. Это косатки. Иначе их ещё называют китами-убийцами. Ещё называют убийцами китов. То есть, хищниками и даже каннибалами. читать здесь https://www.inokean.ru/animal/ ... -orcaА теперь изуверски дружными рядами построились и пошли нахер. ===================== И даже несмотря на это драл бы сахипзадовну с наслаждением.
|
|
|
|
господин Изуверцев
|
#14
30.12.21, 18:35
|
|
Ветеран |
|
Регистрация: 11.06.2021 Сообщения: 18116 Откуда: Санкт-Петербург Благодарил (а):
124 раз.
Поблагодарили:
312 раз.
|
Коля дають тебе колбачьек твои хозяева, данске пидараске? Жри пока дають, какляцке ублюдцке органицке. В этом все твое жизненно щастье пидарацке. Enjoy!
_________________ Just look in my eyes and you'll see russian paradise.
|
|
|
|
Коля
|
#15
30.12.21, 18:37
|
|
Регистрация: 01.09.2015 Сообщения: 27045 Благодарил (а):
134 раз.
Поблагодарили:
438 раз.
|
Ты не понимаешь любви! Да, она сука! Но какой аппетитный сахипзад!
|
|
|
|
aleksa77
|
#16
30.12.21, 18:43
|
|
Старожил |
|
Регистрация: 27.08.2014 Сообщения: 6280 Откуда: Шипиловская Благодарил (а):
81 раз.
Поблагодарили:
205 раз.
|
Коля писал(а): Ты не понимаешь любви! Да, она сука! Но какой аппетитный сахипзад! чё? корежит от местных? язык кривой? бухаешь?
|
|
|
|
господин Изуверцев
|
#17
30.12.21, 18:44
|
|
Ветеран |
|
Регистрация: 11.06.2021 Сообщения: 18116 Откуда: Санкт-Петербург Благодарил (а):
124 раз.
Поблагодарили:
312 раз.
|
Коля писал(а): Ты не понимаешь любви! У вас в данске пидараске любофь продажна. А много раз ты про колбасочьку писал только потому что имел счастье променять свой сокет на акт анальной любви. Обменянял на колбасочьки по какляцкой привычке
_________________ Just look in my eyes and you'll see russian paradise.
|
|
|
|
Коля
|
#19
30.12.21, 18:49
|
|
Регистрация: 01.09.2015 Сообщения: 27045 Благодарил (а):
134 раз.
Поблагодарили:
438 раз.
|
Ладно. Не хочешь про эльвирычьку, тогда вот тебе кетайская скаска Жители Китая голодают, поскольку согласно самому строгому в мире режиму им запрещено выходить из дома. Жители одного из крупнейших городов Китая, находящиеся под строгим локдауном, говорят, что им грозит голод из-за того, что им запретили выходить на улицу за продуктами. До введения этих жёстких мер одному члену каждой семьи разрешалось выходить на улицу раз в два дня, чтобы купить еду. Жители Сианя обратились за помощью в социальные сети, заявив, что они «умирают от голода», и попросили соседей обеспечить их продуктами. «Я скоро умру от голода», - написал один человек на Weibo, китайском аналоге Facebook. «Еды нет, мой жилой комплекс не выпускает меня, и у меня скоро закончится лапша быстрого приготовления... пожалуйста, помогите!» «Я не хочу больше слышать о том, что все хорошо» - написал другой мужчина. «Ну и что, что запасов так много? В них нет смысла, если вы не даете их людям». https://nypost.com/2021/12/28/ ... home/
|
|
|
|
господин Изуверцев
|
#20
30.12.21, 18:52
|
|
Ветеран |
|
Регистрация: 11.06.2021 Сообщения: 18116 Откуда: Санкт-Петербург Благодарил (а):
124 раз.
Поблагодарили:
312 раз.
|
Коля расскажи нам про европейске дацке пидараске чуйство. Когда дельфинов убили, порезали на куски, жирафа расчленили перед группой детей. И ты такой, какляцкий органист. Жоппа болит, но колбпсочька вкусная. Мне вот непонятен этот вкус колбасочьке. Мой прадедушка штоб никогда колбасочьку таку никогда непопробовать сгорел в танке на курской дуге Расскажи, педрило, каков он вкус педрилоколбасочег.
_________________ Just look in my eyes and you'll see russian paradise.
|
|
|
|
|
|