Вот и деньги на выборы нашлись!

а как ты воспрепятствуешь вновь созданному предприятию, исполнившему все формальные требования, стать клиентом банка? Вот тебе и подсадили
а как ты воспрепятствуешь этой конторке дать платежку с реквизитами, которые НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ туземным финмониторингом? Вот тебе и платеж

все элементарно
...и это я тебе просто нарисовал элементарную технологию по фабрикации и организации подставы...

а Белоруссия запросто может вообще нихрена не иметь. В качестве оснований и доказательств. И сработать по голому беспределу. Белорусы элементарно выбьют призналовку
...это я с фабрикацией про них просто хорошо думаю...

Я ж обьясняю. Для того чтобы перевести за рубеж сумму более 50к$ нужно открывать паспорт сделки.
Новой фирмешке паспорт сделки на сумму более 100к$ просто не откроют. Думаю, вообще не откроют новой пустышке без истории. Есть всякие показатели и письма ЦБ, которые регламентируют все эти моменты.
Валютный контроль смотрит балансы, род деятельности, смотрит на учредителей (деревенский дядя это или бизнесмен с определенной историей и имуществом), смотрит контракт, что покупается, сроки поставки и т.д.

Откуда ты цифры взял про размер платежа в 50к?))) Любая оплата в счет нерезидента требует паспорта сделки.
Но у нас есть еще один нюанс, Департамент финансового мониторинга. Он смотрит все валютные платежи, сопоставляет и выявляет признаки отмывания.

Сейчас практически невозможно из Беларуси что то отмыть. Раньше, да.
Но я уже писал васе. Это были ваши деньги. Те, которые потом у Захарченко находили.
Наши органы работают более эффективнее ваших. Из-за меньших масштабов коррупции.
Что касается этого банка, естественно топы были причастны к помойкам первой половины прошлого десятилетия. Когда у тебя есть возможность зарабатывать 7-значные суммы, ты не откажешься. Тем более, деньгами ты не рискуешь, ДФР просто не мог арестовать эти потоки, т.к. они были активами российских налоговых резидентов, у которых просто были открыты т-счета в Беларуси.

_________________
ex-Kmitzic

_________________
Богобоязненный православный христианин Иудушка Головлёв, является самым отвратительным персонажем во всей русской классике.

какой ты дотошный, право

...вот объясни мне (просто чисто из теоретического любопытства) кто, блядь, из белорусов не откроет паспорт левой сделки фирмёшке, которую сами белорусы создали именно и исключительно для производства левой платежки по левой сделке? Т.е. вот ты лично (предположим, что ты белорус) создал левую контору, вся задача которой состоит в том, чтобы стать клиентом рейдируемого банка, для чего - стать его клиентом и провести 1 (ОДНУ) платежку. Создал, молодец, зарегистрировался и стал клиентом интересуещего тебя банка. Тоже молодец. И вот теперь, ты, белорус, одной рукой печатешь искомую платежку, а другой рукой говоришь СЕБЕ "нет, хуй мне на все рыло, я МНЕ паспорт сделки не открою". И сам себе не даешь отправить платежку...

..а, может, ты и правда белорус...

Мля, в Беларуси предоплата при ВЭД ЗАПРЕЩЕНА!!! Оплатить ты можешь только реальную поставку.
Задрал уже, дегенерат.

_________________
ex-Kmitzic

В Минске заявили об изъятии картин на $20 млн по делу Белгазпромбанка
Государственное телевидение сообщило, что 150 полотен намеревались вывести за рубеж

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
В ходе расследования по делу Белгазпромбанка были изъяты около 150 картин на общую сумму в $20 млн. Как сообщает агентство ТАСС, об этом было заявлено в сюжете в программе на государственном телеканале «Беларусь 1».

Утверждается, что полотна, которые банк приобрел на аукционе Sotheby’s в 2013 году, планировалось вывезти из страны по заниженной стоимости. Среди картин были упомянуты

«Зеленый пейзаж» Марка Шагала и «Ева» Хаима Сутина.

Ранее белорусское телевидение сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении главы Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка Сергея Кармазова. Его обвинили в хищении в особо крупном размере.

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Сотрудники комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии изъяли более $4 млн, а также ценные бумаги на сумму более $500 тыс. Были задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, а также представители коммерческих структур (в основном бывших сотрудников банка).

Бывшим руководителем Белгазпромбанка является Виктор Бабарико, который ранее сообщал о намерении баллотироваться на пост президента Белоруссии.

Сам Бабарико в интервью РБК назвал задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка рейдерским захватом со стороны государства. При этом он указал, что не намерен отказываться от участи в президентской кампании.

В свою очередь пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила РБК, что дела в отношении бывших и нынешних сотрудников «Белгазпромбанкабыли возбуждены «по серьезным статьям»: о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере.

При этой Эйсмонт указала, что Лукашенко «абсолютно не нужны запугивание и давление на политических оппонентов». По ее словам, действующему президенту это даже может навредить.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/15/ ... ation

_________________
ex-Kmitzic

Это в России. Контракты до 50к$ можно паспорт не регистрировать. Достаточно самого контракта, инвойса, ну и того, что там еще затребует банк.
Финмониторинг это немного другое. Финмониторинг волнует происхождение средств и чтобы они ушли понятной компании с понятными целями. Как правило финмониторинг вмешивается, если контрагент из арабских стран, Африки и прочих невнятных островов.

У нас ДФМ мониторит все оплаты, страна по-меньше.

_________________
ex-Kmitzic

Батька решил в очередной раз поднасрать белорусам? Ну дык им не привыкать.

Да ладно. Правда что ли? Т.е. товар должен сначала поступить на таможню и лишь потом можно его оплатить???
Это средневековье какое-то. Не верю. 95% поставщиков так не захотят работать.

Схема вывода была идентичной молдавской.
Деньги российской фирмы заводятся в страну. В том же банке открывается счет белорусской компании с идентичным наименованием. На него загоняются деньги, а с него они уходили на зарубежные "площадки" , якобы от российской компании.

Вася, как ты считаешь, такое можно провернуть без ангажирования валютного контроля банка?))
И то, что ты утверждаешь, что все банки так делали, говорит только о твоей некомпетентности)

_________________
ex-Kmitzic

Когда работала эта схема, так и было. Сейчас - не знаю. Я импортом с 13 года не занимаюсь.

_________________
ex-Kmitzic

гуйдас, ты мне пытаешься чегой-то прочирикать на тему юридической формализации и документарной регламентации внешнеэкономических операций

...возможно, это было бы поучительно. Только вот нахуя ты так надрываешься именно на тему юридическогой чистоты неких транзакций? Какое отношение твои пламенные околонаучные спичи имеют к проблематике этой темы? никакого! Ни малейшего. Чистое напёрсточничество, отвлечение внимания...

ситуация проста, как угол сарая - Белоруссия ворует по беспределу

...формальным поводом для того, чтобы украсть банк белорусы выбрали нарушения, связанные с отмывками и помывками...

я не имею точной информации обо всей технологии именно этого вашего преступления, поэтому, исключительно из гуманистических соображений отношусь к жуликам как к априори умным людям, заботящимся хотя бы о какой-то доказательности. Т.е. я считаю, что если вы, белорусы, умные, то осуществляя этот эпизод воровства, вы будете фабриковать улики
...ну а если тупые - пойдете по чистому беспределу. Тупо, грубо и т.п. Но у вас и такое имеет место. Запросто, были прецеденты...

как один из вариантов фабрикации, как самый простой и незамысловатый, я и предположил, что вы, планируя спиздить банк, можете просто воспользоваться левой конторой и одной левой платежкой

..и вот, гуйдас ты с пеной у рта уверяешь меня, что организовать эту схему нельзя, потому что ты, белорус, сфабриковав левую платежку, запретишь себе её использование в своей воровской схеме, потому что ты, жулик, не дашь ей ходу путем своего валютного контроля...

осознавая твою слабообразованность, я стою перед проблемой дать тебе определение - ты тупой жулик или ты хитрожопый жулик?
...ибо твои пылкие посты по поводу того, что ты никогда бы не украл, потому что есть формальные законные препятствия - дают оба варианта. Особенно - на фоне твоего,белорусского воровства...

Кто у тебя ворует, что ты ко мне прицепился?)
Давай конкретнее, что у тебя украли? Может дойдет и до виновников)

_________________
ex-Kmitzic

ты. Белорус. Громадянин Белоруссии
...многократно...

тебя какой случай интересует?

Паспортов сделки уже с год нет, если не больше
Ставятся контракты на учет.
И 50 тысяч баксов тоже нет

Если сумма больше 200 тысяч, банк может запросить документы по сделке. Если больше 3 млн рублей для импорта или 6 млн для экспорта, контракт поставят на учет.

Так что у тебя украли, терпила ты сопливая?)

_________________
ex-Kmitzic

гуйдас, мой насморк не является предметом рассмотрения в теме белорусского воровства. Держи себя в руках

Ты второй день истеришь, что у тебя что то украли. При этом не конкретизируешь, что подрезали) Ну как тебе можно верить?)

_________________
ex-Kmitzic