Как Эльвира Шахипзадовна мульдавошек жукипучила

Молдавская схема вывела на приговоры
Два российских банкира получили крупные сроки за вывод денег из России
Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет колонии получил бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, к 12 годам приговорен другой банкир, Александр Григорьев. Оба признали вину и заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой, в рамках которых дали показания на других участников преступлений.
https://www.kommersant.ru/doc/4730011

_________________
Just look in my eyes and you'll see russian paradise.

Что такое молдавская схема?

С 2011 по 2014 год из России через молдавские банки был выведен 21 миллиард долларов. Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) так описывает отмывочную схему: создаются две офшорные компании-пустышки (за ними стоят российские отмыватели денег), они заключают договор, по которому одна одалживает у другой крупную сумму денег и обязуется вернуть ее, но в итоге долг возвращать отказывается. У компании-заемщика был номинальный поручитель из Молдавии, на которого кредитор подавал в суд и требовал деньги. Поскольку в деле замешан гражданин Молдавии, рассматривалось оно в молдавском суде, где «свой» судья обязывает российскую компанию расплатиться с долгом. Этот же судья назначает «своего» пристава, который открывает счет в Moldindconbank, куда под благовидным предлогом российская компания, заинтересованная в выводе средств из РФ, беспрепятственно переводит деньги со своих счетов. В действительности договор фиктивный, никто никому деньги не одалживал. https://aif.ru/money/economy/c ... shema

_________________
Just look in my eyes and you'll see russian paradise.

Как работала схема?

OCCRP описывает схему так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заемщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передается в молдавский суд, где «коррумпированный судья» выдает официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счет в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.

«Новая газета» приводит пример из расследования: в январе 2011 года компания из Великобритании Valemont Properties Ltd якобы приобрела вексель номиналом $400 млн у другой фирмы из Великобритании Goldbridge Trading Ltd. Поручителями по векселю были несколько компаний из России (включая ООО «Легат» с номинальным директором — пенсионером из Москвы) и гражданин Молдавии Максим Мищечихин. Когда пришло время рассчитываться по векселю, все плательщики сообщили, что долг они признают, но денег у них нет. И тогда компания Valemont Properties в апреле 2012 года обратилась в суд Кишинева. Вся роль гражданина Молдавии сводилась к обеспечению молдавской юрисдикции, где у организаторов схемы были хорошие связи. Главной целью было получение легального обоснования для вывода денег из России, отмечает издание.
https://www.rbc.ru/finances/21 ... 0c9ee

_________________
Just look in my eyes and you'll see russian paradise.

и обязательно гражданин Молдавии

Источник: Как Эльвира Шахипзадовна мульдавошек жукипучила

Ворчун.

_________________
Just look in my eyes and you'll see russian paradise.

Питушару дрочунеску отпетрушили, поэтому это скотино воет и воет.

Банк России рассказал о ликвидации «молдавской схемы» отмывания денег.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 24 марта заявила о практически полной ликвидации «молдавской схемы». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я просто напомню, что мы с "молдавской схемой" начали бороться с одной из первых в сомнительных операциях. И мы ее практически ликвидировали и отозвали лицензии у тех банков, которые активно занимались этой "молдавской схемой"», — уточнила Набиуллина.
https://m.lenta.ru/news/2017/0 ... /amp/

_________________
Just look in my eyes and you'll see russian paradise.

Что б вы понимали. Наше окружение на западе- это гнилостное пидарье. Верхняя планка по способнобностям мыть жопы хозяевам, лизание этих жоп в надежде получить подачки. А в верхних мечтах- спиздить наши деньги. Деньги России. Все эти названия дойче банк, данске банк вызывают оргазьмы у зловонног тупого хорья и вызывают желание дать в дюндель у нормальных людей.

Danske bank. Европидарское онкооборазование. Деятельность:

Зеркальные сделки в Danske Bank: кто их придумал и сколько банк заработал.
После подозрений в отмывании российских денег Danske Bank столкнулся с новыми обвинениями - на этот раз в осуществлении зеркальных сделок. Одним из их авторов, возможно, был тот же человек, который первым сообщил миру о возможном отмывании средств в банке - информатор Говард Уилкинсон.

На прошлой неделе Уилкинсон, бывший сотрудник Danske Bank, выступал перед Европейским парламентом. Он должен был рассказать, что происходило за закрытыми дверями одного из крупнейших европейских банков.
Что такое зеркальные сделки? Это покупка ценных бумаг в местном филиале банка за местную валюту и их последующая продажа в филиале этого же банка за границей за другую валюту (к примеру, в России за рубли и в Лондоне за фунты). Заработать при такой сделке можно на разнице курсов и колебаниях котировок.

Сами по себе зеркальные сделки не являются нелегальными операциями, но регуляторы разных стран считают, что так можно выводить деньги.

К примеру, российский ЦБ в 2017 году назвал такие сделки одной из самых крупных схем вывода денег из России. Британский финансовый регулятор придерживается схожего мнения.

По данным Financial Times, такими зеркальными сделками могли заниматься и сотрудники Danske Bank.
https://www.bbc.com/russian/fe ... 55354
Публикация в уважаемой хорьем би би си. И чем все закончилось, все эти расследования, в законопослушной и чэссной цеевропе? Даничем!
В тоталитарной России по беспределу зеркальные сделки аннулируются , бабло изымается, а деятили присаживаются. Терания патамушто

_________________
Just look in my eyes and you'll see russian paradise.

Верно говоришь. Скинуть бы эльвирычЬке тридцатничек - и я бы отпетушарил её прямо в сахипзад. Что-то есть в ней такое зазывное.

Мелочишься ты, насекомое, прибившееся к дацким бибизянам, убивающим дельфинов и жирафов.
Эльвире нужно подарить бусики из глазиков гнидопидров вроде тебя. К новому году. Она б с такими бусикам с удовольствием покушала бы колбасочьки Микоян.

_________________
Just look in my eyes and you'll see russian paradise.

как то с логикой проблема

Коля тыжетухлое зрярожденное слякоть в канализацыее. Если б ты не родилось, калбасочьку съелоб на пользу человеческое существо, дарящее свет миру. А не не ты, каклогрязь тухлое.

_________________
Just look in my eyes and you'll see russian paradise.

Не. Ворчун получил тодежыж российский паспорт.
Российский банкир он только по паспорту. А на деле мульдавошка говновоняющая.

_________________
Just look in my eyes and you'll see russian paradise.

Все эти "российские банкиры" по мольдавонской схеме ониж с рыбницы все. Ворчуны отнаибулированые

_________________
Just look in my eyes and you'll see russian paradise.

Засмиялсо и решил ответить по поводу дельфинов. Раз в год на Фарерских островах происходит массовый забой дельфинов.

Интересно посмотреть, что это за дельфины. Это косатки. Иначе их ещё называют китами-убийцами. Ещё называют убийцами китов. То есть, хищниками и даже каннибалами.

читать здесь https://www.inokean.ru/animal/ ... -orca

А теперь изуверски дружными рядами построились и пошли нахер.

=====================

И даже несмотря на это драл бы сахипзадовну с наслаждением.

Коля дають тебе колбачьек твои хозяева, данске пидараске? Жри пока дають, какляцке ублюдцке органицке. В этом все твое жизненно щастье пидарацке. Enjoy!

_________________
Just look in my eyes and you'll see russian paradise.

Ты не понимаешь любви! Да, она сука! Но какой аппетитный сахипзад!

чё? корежит от местных? язык кривой? бухаешь?

У вас в данске пидараске любофь продажна. А много раз ты про колбасочьку писал только потому что имел счастье променять свой сокет на акт анальной любви. Обменянял на колбасочьки по какляцкой привычке

_________________
Just look in my eyes and you'll see russian paradise.

изя, подожди...
может он не торгует жопой, может он по любви?
пианизды они такие...

Ладно. Не хочешь про эльвирычьку, тогда вот тебе кетайская скаска

Жители Китая голодают, поскольку согласно самому строгому в мире режиму им запрещено выходить из дома.

Жители одного из крупнейших городов Китая, находящиеся под строгим локдауном, говорят, что им грозит голод из-за того, что им запретили выходить на улицу за продуктами.

До введения этих жёстких мер одному члену каждой семьи разрешалось выходить на улицу раз в два дня, чтобы купить еду. Жители Сианя обратились за помощью в социальные сети, заявив, что они «умирают от голода», и попросили соседей обеспечить их продуктами.

«Я скоро умру от голода», - написал один человек на Weibo, китайском аналоге Facebook.

«Еды нет, мой жилой комплекс не выпускает меня, и у меня скоро закончится лапша быстрого приготовления... пожалуйста, помогите!»

«Я не хочу больше слышать о том, что все хорошо» - написал другой мужчина.

«Ну и что, что запасов так много? В них нет смысла, если вы не даете их людям».

https://nypost.com/2021/12/28/ ... home/

Коля расскажи нам про европейске дацке пидараске чуйство. Когда дельфинов убили, порезали на куски, жирафа расчленили перед группой детей.
И ты такой, какляцкий органист. Жоппа болит, но колбпсочька вкусная.
Мне вот непонятен этот вкус колбасочьке. Мой прадедушка штоб никогда колбасочьку таку никогда непопробовать сгорел в танке на курской дуге
Расскажи, педрило, каков он вкус педрилоколбасочег.

_________________
Just look in my eyes and you'll see russian paradise.