Самый зарегулированный закон например по валютному контролю в Азии- китайский. И то это в большей степени дань национальной традиции и того что страной управляет компартия. Не сильно в принципе отличается от российского.
Сейчас он подвергается серьезной критике внутри страны из за значительной коррупционной составляющей. Выглядит он так:
Цитата:
В настоящее время в Китайской Народной Республике (КНР) действует система государственного валютного контроля. Органами валютного контроля являются Государственное управление валютного контроля (ГУВК) и управления валютного контроля на местах. Существует два департамента валютного контроля (в г. г. Пекин, Чунцин) и 34 местных управления валютного контроля (во всех центрах провинций и автономных районов, городах центрального подчинения Шанхай и Тяньцзинь, а также в городах Шэньчжэнь, Далянь, Циндао, Сяомынь, Нинбо). В отдельных районах (городах) и уездах, в которых проводятся значительные по объему операции с валютой и которые отвечают соответствующим условиям, ГУВК открыл свои центральные филиалы. Эти структуры расположены в тех же местах, что и местные отделения Народного банка Китая. Они осуществляют свою деятельность на подведомственных им территориях.
Предприятия, имеющие право на импортно-экспортные операции, могут открыть валютный счет в банке, который имеет право заниматься валютными операциями, и обратиться с заявкой, в зависимости от потребностей, на перевод за рубеж или получение из-за рубежа валютных средств. Предприятия, получающие частные или крупные переводы из-за рубежа, могут через банк обратиться за разрешением в органы валютного контроля на открытие валютного счета для упрощения процесса получения валютных переводов, однако при переводе валютных средств за границу необходимо получение отдельного разрешения. При получении валютного перевода из-за рубежа предприятиям, не имеющим валютного счета, банк автоматически переведет валютные средства в юани по текущему официальному курсу.
Валютные доходы от стандартных трансакций (часто совершаемые международные трансакции, включающие приход и расход от торговли или предоставления, использования рабочей силы, односторонние переводы и т.д.) китайских предприятий и структур необходимо перевести в КНР и, согласно положениям Госсовета КНР о валютных платежах и продаже валюты, продать специально установленным банкам, работающим с иностранной валютой, или открыть валютный счет в таком банке. Валюта, необходимая для стандартных трансакций, может быть приобретена в таком банке. После получения валютных доходов от экспорта и уплаты валюты при импорте необходимо оформить утверждение.