Bloomberg нашел следы «друзей и родственников Путина» в афере с зеркальными сделками Deutsche Bank. Кремль отнекивается.

Почему? Вообще то у них есть имена. Боря и Аркаша

_________________
Держу в клетке(игноре) следующий скот: Хохлолобок, житомырський Шерлок, беглый Штурмэнко и его чернобрывый Спутник

А начиналось все с таких вот неприметных новостей:
А оказалось, что концы аферы на самый верх ведут

_________________
Держу в клетке(игноре) следующий скот: Хохлолобок, житомырський Шерлок, беглый Штурмэнко и его чернобрывый Спутник

ну вот пусть доведут расследование до конца и конкретно предъявят обвинение. слабо ?
сделают доброе дело.
а так все это пар и пена, которая забудется после того как будут достигнуты цели, тех кто разгоняет эту волну...

ты прям сыщик!!!
Вот пля дурдом...

думает вокруг только идиоты, а он по методичкам может просто любую тупость здесь постить
как правду.

neon ты лжец и вор.
Лжец потому, что пытаешься распространять ложь.
А вор - потому, что воровал деньги из карманов в школьной раздевалке.

_________________
14.04.2017
_vortex_ написал
" на этой неделе с 90% вероятностью по КНДР ударят"

Безусловно расследование должно быть доведено до конца. Только просачивающаяся сейчас в СМИ информация о ходе расследования, позволяет предположить, что максимум кому выдвинут обвинения - Deutsche Bank. Друзей и неназванного родственника Путина к ответу не призовут.

_________________
Держу в клетке(игноре) следующий скот: Хохлолобок, житомырський Шерлок, беглый Штурмэнко и его чернобрывый Спутник

Еще предыстории

_________________
Держу в клетке(игноре) следующий скот: Хохлолобок, житомырський Шерлок, беглый Штурмэнко и его чернобрывый Спутник

Блумберг за ценными бумагами следит, откуда им нахрен знать про окружение Путина. Вброс уровня "для каклов".

_________________
"Опыт не мешает совершать прежние ошибки, но мешает получать от них прежнее удовольствие" ©

Публикации от апреля прошлого года о путинских миллиардах и угрозах их ареста тоже вбросом казались. Но после прилета швейцарского гнома, когда Вова резко все слил по Новороссии, оказалось, что это была правда.
Где гарантии, что с нынешними публикациями ситуация не повторится?

_________________
Держу в клетке(игноре) следующий скот: Хохлолобок, житомырський Шерлок, беглый Штурмэнко и его чернобрывый Спутник

Друзья Путина могли стоять за "зеркальными" сделками Deutsche Bank – Bloomberg

16 октября,
Несколько близких соратников президента России Владимира Путина могли участвовать в "зеркальных" сделках Deutsche Bank AG , что привлекло в настоящее время внимание американских прокуроров, пишет агентство Bloomberg , ссылаясь на свои источники.
Минюстиции США расследует дело об осуществлении крупнейшим банком Германии Deutsche Bank AG анализа транзакций на $ 6 млрд, которые могли быть прикрытием для вывода средств из России.
Немецкий банк проводит свое собственное расследование и изучает счета организаций, для которых им совершались "зеркальные сделки" между Москвой и Лондоном. "В ряде случаев, как утверждают источники, активы на этих счетах принадлежали соратникам Путина, в том числе родственнику президента РФ и двум его давним друзьям - Аркадию и Борису Ротенбергам, которые разбогатели на контрактах с государственными компаниями, они на данный момент находятся под санкциями США", - говорится в статье.
Как отмечает агентство, нет признаков того, что Ротенберги или другие предполагаемые клиенты банка являются фигурантами расследования в отношении торговых сделок. Такие операции, когда клиенты покупают ценные бумаги на одном рынке и одновременно продают их на другом, можно совершать на законных основаниях. Американские прокуроры хотят знать, не нарушал ли банк американское банковское законодательство, в частности по борьбе с отмыванием денег.
Deutsche Bank AG отказался предоставить какие-либо подробности расследования. Банк говорит, что держит регуляторов в США и Европе в курсе своих выводов. Представитель Ротенбергов отрицает их причастность к таким операциям. Пресс-секретарь Кремля отказался комментировать то, что он охарактеризовал как "необоснованные обвинения". Как напоминает агентство, братья Ротенберги, входящие в число самых крупных бизнесменов РФ и являющиеся символом власти и богатства ближайших соратников Путина, с прошлого года находятся под санкциями США.
Процесс расследования бросает дополнительную "тень" на Deutsche Bank и его московский офис. В последние месяцы на фоне более широкого замедления бизнеса в России банк сократил персонал и и объявил о закрытии российского бизнеса ценных бумаг. Франкфуртский банк уже проходит по крайней мере трех уголовным делам в США и ожидает расходы на миллиарды долларов, отчасти в связи с ростом судебных издержек.
"Путин знает о расследовании Deutsche Bank и утверждениях о причастности Ротенбергов", - сказал один высокопоставленный российский чиновник. Имя родственника российского президента не озвучено, но люди, знакомые с ситуацией, говорят, что он не из ближайшего круга семьи Путина.
Стоить отметить, что "зеркальные" сделки - это транзакции, с помощью которых клиент может покупать ценные бумаги в рублях через Deutsche Bank в России, а потом продавать идентичные бумаги за валюту через подразделение банка в Лондоне.
[article_attached position="2"]
В августе стало известно, что Министерство юстиции США подключилось к расследованию дела о долларовых торгов Deutsche Bank AG , которые проводились российскими клиентами. Немногим ранее крупнейший немецкий банк впервые признал, что расследует значительный объем подозрительных сделок на российском рынке акций , банк принял уже дисциплинарные меры в отношении ряда лиц. Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку возможного отмывания денег российскими клиентами. Сумма возможного отмывания за последние более чем четыре года достигает около $ 6 млрд, сообщили знакомые с ситуацией источники.
В начале июня из неофициальных источников стало известно, что Deutsche Bank AG проводит внутреннее расследование касательно возможного отмывания денег российскими клиентами . Речь шла об акциях, которые клиенты из России покупали через Deutsche Bank в рублях, а также синхронных сделках через Лондон, где банк приобретал те же ценные бумаги за доллары.
Ранее сообщалось, что российские банки нашли способ привлекать клиентов в Германии в обход европейских санкций .
http://so-l.ru/news/show/druzy ... delka

_________________
Держу в клетке(игноре) следующий скот: Хохлолобок, житомырський Шерлок, беглый Штурмэнко и его чернобрывый Спутник

Как там у вас на укре, буржуйки уже раскуплены?

_________________
Factum negantis nulla probatio

В Deutsche Bank приняли решение об организационных и кадровых изменениях

Deutsche Bank принял решение о масштабных организационных и кадровых изменениях, сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, наблюдательный совет постановил, что некоторые отделы финансового концерна будут реформированы и распущены, ряд топ-менеджеров лишится своих должностей. Главной целью станет «уменьшение сложностей управления банком и, таким образом, более эффективное удовлетворение потребностей клиентов и требований надзорных органов».

16 октября Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщил, что несколько человек из близкого окружения Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок Deutsche Bank, которые, по данным Минюста США, могли быть прикрытием для вывода средств из России.

Как писал Bloomberg, несколько человек из близкого окружения президента России могли извлечь выгоду из торговых сделок крупнейшего банка Германии — Deutsche Bank AG, которые теперь привлекли внимание​ американских прокуроров. Речь идет о расследовании Министерства юстиции США, осуществлял ли Deutsche Bank надлежащий анализ транзакций на $6 млрд, которые могли быть прикрытием для вывода средств из России.

Deutsche Bank проводит собственную проверку в отношении этих операций, он изучает счета более десятка организаций, для которых кредитной организацией совершались так называемые зеркальные сделки между Москвой и Лондоном, добавили источники. По их информации, в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина, включая одного из его родственников, имя которого не называется, а также двух давних друзей Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов, находящихся сейчас под санкциями США.
О скандале с отмыванием денег в Deutsche Bank стало известно весной 2015 года, когда ряд СМИ опубликовал информацию о начатом в банке внутреннем расследовании в связи с выявленными сомнительными операциями с деривативами в Лондоне. В середине июля стало известно, что ​департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил в Deutsche Bank информацию о деятельности московского офиса банка в рамках проверки данных об отмывании денег. В начале сентября РБК писал, что Deutsche Bank AG планирует закрыть в российской «дочке» основной бизнес — торговлю ценными бумагами. По словам источника, близкого к головному офису банка, решение связано с санкциями и плохой системой контроля в московском офисе: сотрудников последнего подозревают в содействии отмыванию денег, идет расследование.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/ ... efb97

_________________
Держу в клетке(игноре) следующий скот: Хохлолобок, житомырський Шерлок, беглый Штурмэнко и его чернобрывый Спутник

тему не читал.. хочу статью про кроликов, кролики это сила.

neonВ Deutsche Bank приняли решение об организационных и кадровых изменениях

Заголовок читали????

Господи ,Вы что лезете в фирмы,причем Вас не просили???Ну организуются,и пошлют всех на хрен....

США заподозрили Deutsche Bank в нарушении введенных против России санкций

США расширяют расследование в отношении Deutsche Bank по так называемым зеркальным сделкам. Американские власти проверят, не нарушал ли банк при этих операциях санкции в отношении России

Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширили расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России по делу о возможном отмывании денег на предмет возможного нарушения санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о так называемых зеркальных сделках, в ходе которых российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, через лондонский офис банка. Некоторые операции были совершены за доллары. Всего таких подозрительных сделок было совершено на $6 млрд., уточнили собеседники издания.

Американские власти пытаются выяснить, насколько адекватно работала система Deutsche Bank, отслеживающая соблюдение санкций и оповещающая об этом регуляторов.

Как пишет издание, среди российских клиентов банка были братья Аркадий и Борис Ротенберги, которые находятся в санкцицонной списке США.

Санкции США, введенные в отношении российских юридических и физических лиц, запрещают американским гражданам и компаниям поддерживать деловые отношения с фигурантами списка, особенно если сделки совершаются за доллары.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/25/ ... 15030

_________________
Держу в клетке(игноре) следующий скот: Хохлолобок, житомырський Шерлок, беглый Штурмэнко и его чернобрывый Спутник

Кто знает чем закончился сей поклеп?

_________________
«Храматыка е выскусьтво правыльно чытаты ы пысаты…»
Американская Террористическая Организация ВСУ, ИГИЛ, Аль-Каида.

Пока тем, что следователи вышли на след двоюродного брата российского президента Игоря Путина в афере по выводу $46 млрд. по "молдавской схеме"




Следователи связали «зеркальные» сделки Дойче Банка с «молдавской схемой»

Дойче Банк оказался замешан в «молдавской схеме», через которую было выведено $46 млрд. Следствие подозревает, что «зеркальные» сделки Дойче Банка проходили с участием клиентов и собственников небольшого Промсбербанка
​Жертва Промсбербанка

О том, что правоохранительные органы расследуют вывод активов из Промсбербанка и связывают действия его клиентов и собственников со сделками в российской «дочке» Deutsche Bank AG, РБК рассказал источник, близкий к Дойче Банку. Эту информацию подтвердил представитель одного из контрагентов Дойче Банка. «Есть информация, что Промсбербанк в своих операциях каким-то образом задействовал Дойче Банк», — сказал он. Источник, близкий к Дойче Банку, говорит, что у следствия есть подозрение, что за «зеркальными сделками» Дойче Банка стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке. Источник РБК, близкий к ЦБ, также указывает на связь угол​овного дела Промсбербанка со сделками в Дойче Банке.

Официальный представитель Deutsche Bank в России отказался комментировать эту информацию. РБК ожидает ответ от МВД.

В понедельник, 14 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что ​Банк России оштрафовал Deutsche Bank AG на сумму 300 тыс. руб. Штраф связан с нарушением правил внутреннего контроля за российским офисом — по версии ЦБ, Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы, пишет Bloomberg. Регулятор также выяснил, что банк уже принял меры в связи с техническими нарушениями, а также наказал вовлеченных сотрудников, избежав тем самым большого штрафа. О каких именно нарушениях идет речь, источники агентства не сообщили.

Серийный банкир

ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле этого года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии банк был признан банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».

Промсбербанк известен тем, что его акционером в 2012 году был Александр Григорьев, а в совет директоров входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Как писала газета «Коммерсантъ», в ноябре сотрудники правоохранительных органов задержали Григорьева. Следствие подозревает банкира в организации «молдавской схемы», через нее преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, вывела из России $46 млрд.

Григорьев купил в 2012 году 4,16% акций Промсбербанка, но фактически контролировал этот банк, рассказал РБК знакомый одного из топ-менеджеров Промсбербанка. По его словам, Промсбербанк был первым банком, который купил Григорьев. Примерно в это же время он купил 16,35% акций Русского земельного банка, бывшего банка Елены Батуриной. В 2013 году Григорьев вышел из капитала этих банков и купил почти 20% банка «Западный», также он контролировал ростовский банк «Донинвест». Все эти банки лишились лицензий Банка России.

Банки Григорьева вошли в перечень банков, которых МВД считает участниками «молдавской схемы». Ее суть заключалась в том, что иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Эти поручители, как выяснилось потом, принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их словам, о своем участии в деле — их подписи были сфальсифицированы.

Клиенты из санкционного списка

Сообщения о том, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе порядка $6 млрд в 2011–2015 годах.
Deutsche Bank сообщил западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также привлек к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка. В расследовании участвуют немецкий, британский и американский регуляторы.

Из-за скандала Deutsche Bank уволили трейдера российского офиса Тима Уисвелла и других сотрудников. Сейчас Уисвелл судится с банком, требуя восстановить его на работе и выплатить моральный ущерб. Адвокат Уисвелла Екатерина Духина, представляющая интересы финансиста в суде, говорила РБК, что возможной причиной увольнения Уисвелла могла быть работа с клиентами из санкционного списка США и ЕС. Позднее иски о незаконном увольнении подали и другие сотрудники.

Как сообщал Bloomberg в середине октября, выгоду из торговых сделок Deutsche Bank могли извлечь люди из близкого окружения президента России Владимира Путина. Источники агентства указывали, что, по их информации, в ряде случаев средства на счетах, которые фигурировали в подозрительных операциях, принадлежали лицам из окружения президента. Речь идет о его родственнике, имя которого не называлось, а также Аркадии и Борисе Ротенбергах, находящихся под санкциями США. Представители бизнесменов опровергли их причастность к «зеркальным» сделкам.

В октябре Deutsche Bank сообщил, что его собственная проверка выявила нарушения внутренних правил и н​едостаточный контроль за сделками.​ Об этом говорилось в квартальном отчете финансового учреждения. Немецкий банк увеличил резервы на судебные издержки на €1,21 млрд в связи с вероятными выплатами из-за деятельности российского офиса. Убытки Deutsche Bank по итогам третьего квартала составили рекордные €6 млрд.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/15/ ... d462d

_________________
Держу в клетке(игноре) следующий скот: Хохлолобок, житомырський Шерлок, беглый Штурмэнко и его чернобрывый Спутник

неончик....опять за своё...ты оригинал то сам прочитал..не?....
тебя опять макнуть(как чукча любит говорить), почитай оригинал блин...не знаешь английский....попроси людей, которые переведут...и не читай...не читай ......на ночь и по утрам РБК.....фейкодрочер....
ни чего конкретного в статье нет...как всегда...эксперт предположил...из достоверных источников стало известно и вода....про "ДРУЗЕЙ" Путина....пистец

_________________
tik: я уже забыл больше, чем ты когда нибудь узнаешь....инженер!