Financial times: Работник Данске банк дает показания по схеме отмивания денег на 200 млрд. членами семьи Путина

Danske Bank whistleblower talking to US enforcement agencies

DoJ investigates biggest money-laundering scheme ever uncovered


https://www.ft.com/content/78c ... epage

Howard Wilkinson работник Данске банк дает показания по схеме отмивания денег на 200 млрд. членами семьи Путина долларов и руководителями ФСБ.

Руководство Danske Bank обязал сотрудника дать показания Department of Justice США, Securities and Exchange Commission, and the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network и FinCEN после того как выяснилось, что через маленькое Эстонское отделение банка совершались переводы привишaюшие ВВП Эстонии на суму более 200 млрд. долларов. Это самая большая схема отмивания денег в истории.

Mr Wilkinson также сегодня даст показания Датскому парламенту.

В 2017 году команда внутренних аудиторов также пришла к выводу, что переводы были схемои отмывания денег.

_____________________________

Издание серьезное, не желтая пресса. Ну че бобры. на пенсии денег нет. Но у клептократическои элитки РФ достаточно бабла делать переводы на сумму 200 ярдов.

всю прибалтику купить можно и преднестровие на сдачу

Литовец опять с эстонцами обосрался...

3000 триллионов они отмыли! Это вам на копеечная Литва!!!!!Ё!

Тупые идиоты высасывают фейки из собственных гениталий

Интересно, а сколько денех отмыли проебалтцы для путинской собаки ?
Лит овцы завидуют....

Шпротным заводам песда.
Портам песда.
Энергетике песда.
Туризму песда.
Демографии песда.
Уровню жизни песда.
Вымирату песда.
Президент - шлюха.

А нищий вымиратец интересуется доходами семьи Путина.

_________________
Factum negantis nulla probatio

В феврале 2015 года банк объявил, что прекращает в Дании выплачивать проценты по вкладам, вместо этого самим клиентам придётся доплачивать за хранение денег на депозите

Охуенный банк!

_________________
"Промолчи - и сатана восторжествует"

год назад они на сто ярдов дрочили - теперь 200 ярдов

литовец - шо - поплохело вам за год?
держись там - у вас на складах шпроты есть и много - еште пока - потом придётся потерпеть

_________________
«Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России и на обломках России» Бжезинский

Ты действительно придурок или дебил, что впаривает половозрелым ананистам сказочку про честный западный мир, будь он японский или эстоский, или пиндосный?
Президента японского автоконцерна Nissan Motor Карлоса Гона арестовали по подозрению в занижении доходов, сообщила газета "Иомиури". Также 64-летний Гон возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в качестве председателя совета директо

How One Stubborn Banker Exposed a $200 Billion Russian Money-Laundering Scandal

A British employee of Danske Bank dug into the details and tried to alert his superiors

https://www.wsj.com/articles/h ... 07327

Денги переводились на фирму Lantana, один из владельцев котрои, родственник Владимира Путина.

Литовец сегодня эстонцем подрабатывает...Вторую тему уже создал. Жду еще одной.

Лабус ваще с горя еbнулся окончательно бедолашный

Danske Bank whistleblower tells Danish lawmkers his warnings were not heeded

https://www.businesstimes.com. ... eeded

The whistleblower who helped reveal 200 billion euro (S$313.2 billion) in money laundering involving Danske Bank told the Danish parliament on Monday that the bank's management had not taken his warnings seriously.

В парламенте Дании банкир Данске банка рассказал про схему отмивания денег на суммы 200 млрд.

Литовский гей сегодня плодовит, как никогда...правда высасывает одно и то же

Пора бы в бан эту погань плодящую тему за темой одинаковую

Давай 4ю тему,лабус

и что?