Автор |
|
Dann
|
#1
23.05.19, 02:24
|
|
Регистрация: 09.10.2015 Сообщения: 9899 Благодарил (а):
831 раз.
Поблагодарили:
173 раз.
|
Сбербанк начал блокировать счета крымских компаний. И как думаете почему? По подозрению в "финансировании терроризма". Компания ООО Нова-Групп завозила в Крым продукты с материка. Офигеть какие "Террористы!"
|
|
|
|
Dann
|
#2
23.05.19, 02:26
|
|
Регистрация: 09.10.2015 Сообщения: 9899 Благодарил (а):
831 раз.
Поблагодарили:
173 раз.
|
Блокировки счетов по закону 115-ФЗ, начавшиеся в России два года назад, докатились до Крыма. «Сбербанк» блокировал десятки миллионов рублей на счету местной транспортной компании «Нова-Групп» по подозрению в «финансировании терроризма». Фуры с содой из Крыма и продуктами питания с материка застряли в разных регионах страны.ООО «Нова-Групп» возило грузы как в Крым (в основном продукты питания и сухие смеси), так и в центральные регионы России (чаще всего ликероводочную продукцию и соду). Поэтому для удобства клиентов в феврале 2019 года, помимо основного счета в местном банке РНКБ, компания открыла еще один - в «Сбербанке». «Мы начали работать, с этим в «Сбербанке» никаких проблем не возникло, — говорит гендиректор компании Анатолий Цуркин, бывший министр транспорта и председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма. — Кроме того, нас заверили, что крымским компаниям они идут навстречу». 25 апреля из «Сбербанка» в компанию Цуркина поступил запрос о предоставлении подтверждения хозяйственных операций по счетам. Одновременно банк заблокировал деньги компании. Речь идет о десятках миллионов рублей, говорит гендиректор «Нова-Групп». «Мы не только не можем заправить автомобили для выполнения услуг доставки грузов и терпим убытки, но и нарушаем законодательство в части невыплаты заработной платы своим сотрудникам, за что нас накажут штрафными санкциями», — говорит Цуркин. В итоге представители крымской компании были вынуждены вылететь в Москву, чтобы предоставить все необходимые документы и перевести средства со своего «сбербанковского» счета на счет в «РНКБ». Это им удалось. Но полностью доступ к счету им не восстановили. Единственное чего добились представители «Нова-групп» — блокировку счета заменили на ограничение. Это значит, что интернет-банкинг для компании по-прежнему недоступен дистанционно из Крыма бизнесмены не могут осуществлять денежные операции, но все эти услуги для них доступны в офисах «Сбербанка». Поскольку в Крыму отделений этого банка нет из-за западных санкций, приходится летать на материк. «Нас подозревают в финансировании терроризма, они так и сказали, когда мы общались по телефону, — рассказал «Примечаниям» Цуркин. — Почему мы стали террористами, нам не объясняют, хотя мы предоставили все документы, вплоть до документов на здание, в котором мы арендуем офис. Причина, скорее всего, понятна: адрес ведения хозяйственной деятельности — Республика Крым, так как отключили клиент-банк, но разрешили операции на бумажном носителе. Получается, приходя в банк с бумажной платежкой, я не подозреваюсь в финансировании террористической организаций, а находясь в Крыму и отправляя такую же платежку через клиент-банк — подозреваюсь». В «Сбербанке» оперативно прокомментировать эту ситуацию «Примечаниям» не смогли: «Присылайте запрос и ждите ответа», - сообщили в пресс-службе банка.
В ООО «Нова-Групп» знают, что с подобной ситуацией столкнулись не только крымские компании, но и многие фирмы с материка. «Возможно, банк счел себя контролирующей инстанцией, такой как налоговая служба или прочие компетентные структуры, - предполагает бывший министр транспорта Крыма. - Таких предпринимателей много, просто не все готовы это освещать, и сидят тихо, не зная, как действовать дальше», — говорит Цуркин. Между тем ситуация, которая показалась крымским бизнесменам новой и неожиданной, никак не связана с санкциями, говорят эксперты рынка. Компании на материке действительно массово страдают от блокировки своих счетов банками, причем еще с 1 июля 2017 года. Именно тогда коммерческие банки РФ по требованию ЦБ начали активно применять на практике Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Работает он так. При малейшем подозрении на отмывание денег (неясные с точки зрения профиля работы компании операции), операция блокируется, а от клиента банка требуют объяснить ее документально. И если ООО «Нова-групп» ее не объяснит, ей могут заблокировать и обслуживание в офисах «Сбербанка». А пока счета компании обслуживают через офис, потому что в так сотрудникам банка легче проверить, куда они платят и за что. Крымчане намерены добиваться полной разблокировки счета. «Нам не хотелось бы иметь заблокированный счет, — рассуждает председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма. — После того как подсчитаем убытки с учетом примененных к нам штрафных станций, будем писать претензию банку, по итогам рассмотрения которой будут понятны наши дальнейшие действия». https://primechaniya.ru/home/n ... anij/
|
|
|
|
everfunk
|
#4
23.05.19, 06:46
|
|
Регистрация: 05.09.2014 Сообщения: 29405 Благодарил (а):
156 раз.
Поблагодарили:
601 раз.
|
Даннчик уже и про Новороссию забыл. Всё его РФ беспокоит))
Даннчик, ты в РФ живёшь что ли? Из строительного вагончика подрабатываешь?
_________________ "Внешние стены дома - все несущие" -- Ихорь "я в самом что ни наесть станционном месте работаю" -- igg
|
|
|
|
gugu
|
#5
23.05.19, 07:09
|
|
Регистрация: 08.09.2014 Сообщения: 29846 Благодарил (а):
1312 раз.
Поблагодарили:
1349 раз.
|
Дебил украинский! Блокирует счета не банк, а Росфинмониторинг. В который поступают сведения о ВСЕХ операциях юридических и физических лиц с определенными контрагентами, ВСЕХ операциях юридических лиц по обналичиванию средств, ВСЕХ операциях физических лиц в объеме более 600 тыс. рублей за сутки, ВСЕХ операциях физических и юридических лиц из определенного списка и т.д. И я тебя уверяю - если Росфинмониторинг сказал, что "финансирование терроризма", значит это - финансирование терроризма.Наверняка в операциях засветился какой нибудь Азов, Айдар, Меджлис крымско-татарского населения или прочая ваша украинская херь. Так что если факт - действительно был, придуркам из "крымского предприятия", директору, бухгалтеру - нужно впереди собственного визга бежать в ФСБ, и готовить всю свою бухгалтерскую документацию к проверке. И не дай бог, хоть одна бумажка пропадет. Сядут.
|
|
|
|
serge1
|
#6
23.05.19, 07:16
|
|
Регистрация: 18.08.2014 Сообщения: 8535 Благодарил (а):
22 раз.
Поблагодарили:
119 раз.
|
Свидомые уверяют, что Сбербанк в Крыму вообще не работает. Как он может что-то блокировать.
|
|
|
|
SHAMAN
|
#8
23.05.19, 07:44
|
|
Ветеран |
|
Регистрация: 20.08.2014 Сообщения: 22519 Откуда: Е-бург Благодарил (а):
61 раз.
Поблагодарили:
600 раз.
|
gugu писал(а): Дебил украинский! Блокирует счета не банк, а Росфинмониторинг. В который поступают сведения о ВСЕХ операциях юридических и физических лиц с определенными контрагентами, ВСЕХ операциях юридических лиц по обналичиванию средств, ВСЕХ операциях физических лиц в объеме более 600 тыс. рублей за сутки, ВСЕХ операциях физических и юридических лиц из определенного списка и т.д. И я тебя уверяю - если Росфинмониторинг сказал, что "финансирование терроризма", значит это - финансирование терроризма.Наверняка в операциях засветился какой нибудь Азов, Айдар, Меджлис крымско-татарского населения или прочая ваша украинская херь. Так что если факт - действительно был, придуркам из "крымского предприятия", директору, бухгалтеру - нужно впереди собственного визга бежать в ФСБ, и готовить всю свою бухгалтерскую документацию к проверке. И не дай бог, хоть одна бумажка пропадет. Сядут. Не согласен. Блокирует все таки сам банк, а не РФМ. И в 115-фз кроме "финансирования терроризма" и "отмывание средств" присутствует. В прошлом году у Сбера действительно очень истеричный бот по настройкам был, блочил по любому поводу и без. При этом про юриков я не слышал, а про физиков не только слышал, но и сам карту менял. Правда, мне 115-фз предъявлять не стали, просто карту перевыпустили. Но видимо какая то операция попала в поле зрения как подозрительная. Недавно Греф сказал, что это недостатки "искусственного интелекта". Вроде бы в этом году нет такого ажиотажа со Сбером, но появились сообщения про другие банки. Ну так и закон 115-фз на всех распростаняется. Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта
|
|
|
|
Молотов
|
#9
23.05.19, 07:48
|
|
Регистрация: 16.08.2014 Сообщения: 26572 Благодарил (а):
696 раз.
Поблагодарили:
826 раз.
|
Булгахтер проффтыкал, а у укрожывотного Dann сразу потекло из шаровар... Между прочим, даже в укроголожопии точно так же можно попасть под паравоз, игнорируя банковское законодательство.
|
|
|
|
gugu
|
#10
23.05.19, 08:06
|
|
Регистрация: 08.09.2014 Сообщения: 29846 Благодарил (а):
1312 раз.
Поблагодарили:
1349 раз.
|
SHAMAN писал(а): Блокирует все таки сам банк, а не РФМ. И в 115-фз кроме "финансирования терроризма" и "отмывание средств" присутствует. Ну, формально ты прав. РФМ ничего не блокирует. Он присылает предписание. И это, кстати, авральная жопа для банка или его филиала. Потому что следом придёт проверка от ЦБ РФ. И да, скорее всего доблестные "укрогромадяне с российским паспортом" тупо обналичивали бабло, не понимая, что делать это в России - не слишком комфортно. Противодействовать обналу должен банк. РФМ - контролирует и выписывает пездюль именно банку. Поэтому банки иногда паранойят. Но вряд ли это тот случай.
|
|
|
|
everfunk
|
#11
23.05.19, 08:44
|
|
Регистрация: 05.09.2014 Сообщения: 29405 Благодарил (а):
156 раз.
Поблагодарили:
601 раз.
|
serge1 писал(а): Свидомые уверяют, что Сбербанк в Крыму вообще не работает. Как он может что-то блокировать. Кстати да, Сбербанка же в Крыму нет! Скоро Даннчик будет писать, что РЖД блокирует в Крыму поезда, забыв про свою тему о том, что РЖД в Крыму нет
_________________ "Внешние стены дома - все несущие" -- Ихорь "я в самом что ни наесть станционном месте работаю" -- igg
|
|
|
|
hunta
|
#12
23.05.19, 08:50
|
|
Ветеран |
|
Регистрация: 16.08.2014 Сообщения: 14418 Откуда: Москворечье Благодарил (а):
356 раз.
Поблагодарили:
459 раз.
|
заипали фейкньюс.
_________________ who are you to fucking lecture me?
|
|
|
|
Москаль з Батькiвщины
|
#13
23.05.19, 08:56
|
|
Ветеран |
|
Регистрация: 23.08.2014 Сообщения: 18170 Откуда: Ханты-Мансийск Благодарил (а):
349 раз.
Поблагодарили:
1069 раз.
|
everfunk писал(а): serge1 писал(а): Свидомые уверяют, что Сбербанк в Крыму вообще не работает. Как он может что-то блокировать. Кстати да, Сбербанка же в Крыму нет! Скоро Даннчик будет писать, что РЖД блокирует в Крыму поезда, забыв про свою тему о том, что РЖД в Крыму нет Он упорно хочет чукче в бане спинку потереть.
_________________ Добре спозаранку-надобранич щеневмерлие патриоти-ватобори, кримоблокувадники, ганьбапереможники та бандугетьмани! ТАК!
|
|
|
|
Беломор
|
#15
23.05.19, 09:32
|
|
Регистрация: 01.11.2018 Сообщения: 63336 Откуда: Кремленград Благодарил (а):
24 раз.
Поблагодарили:
411 раз.
|
Блокирует ФСБ , и не только Сбербанк а всех
_________________ Бей бобров спасай Россию
|
|
|
|
LeDokoL
|
#16
23.05.19, 09:35
|
|
Регистрация: 26.08.2014 Сообщения: 4746 Благодарил (а):
435 раз.
Поблагодарили:
364 раз.
|
system писал(а): Ванючий беглый скакуас пережавает ночами не спит, выискивая говноновости по помойка)
_________________ Времена настали страшные, а собеседники не надёжные.
|
|
|
|
Молотов
|
#17
23.05.19, 09:40
|
|
Регистрация: 16.08.2014 Сообщения: 26572 Благодарил (а):
696 раз.
Поблагодарили:
826 раз.
|
Беломор писал(а): Блокирует ФСБ , и не только Сбербанк а всех Вот у алкаШавки, например, ФСБ заблокировало останки алкашавкиного рудиментарного мозга. Теперь алкашавке без мозгов остается только гадить в собственные шаровары в знак протеста.
|
|
|
|
Беломор
|
#18
23.05.19, 09:46
|
|
Регистрация: 01.11.2018 Сообщения: 63336 Откуда: Кремленград Благодарил (а):
24 раз.
Поблагодарили:
411 раз.
|
Молотов писал(а): Беломор писал(а): Блокирует ФСБ , и не только Сбербанк а всех Вот у алкаШавки, например, ФСБ заблокировало останки алкашавкиного рудиментарного мозга. Теперь алкашавке без мозгов остается только гадить в собственные шаровары в знак протеста. И тебя сбушник заблокируют а точнее закопают в песках центрального крыма . Думаешь в интернеттроли пошёл индульгенцию заработал ? Ячейка какла говна
_________________ Бей бобров спасай Россию
|
|
|
|
steevie_g
|
#19
23.05.19, 09:50
|
|
Регистрация: 04.09.2014 Сообщения: 18207 Благодарил (а):
635 раз.
Поблагодарили:
551 раз.
|
gugu писал(а): И да, скорее всего доблестные "укрогромадяне с российским паспортом" тупо обналичивали бабло, не понимая, что делать это в России - не слишком комфортно. Противодействовать обналу должен банк. РФМ - контролирует и выписывает пездюль именно банку. Поэтому банки иногда паранойят. Но вряд ли это тот случай. Скорее всего, частые платежи на карты физикам. Сейчас любой банк в стойку встает, если пулять на карты даже по 5 тыров несколько раз в неделю. По мнению банков физикам можно перегонять аванец и окончаловку, а для командировочных есть корпоративки, открывай и пользуйся.
|
|
|
|
everfunk
|
#20
23.05.19, 09:54
|
|
Регистрация: 05.09.2014 Сообщения: 29405 Благодарил (а):
156 раз.
Поблагодарили:
601 раз.
|
Беломор писал(а): Молотов писал(а): Беломор писал(а): Блокирует ФСБ , и не только Сбербанк а всех Вот у алкаШавки, например, ФСБ заблокировало останки алкашавкиного рудиментарного мозга. Теперь алкашавке без мозгов остается только гадить в собственные шаровары в знак протеста. И тебя сбушник заблокируют а точнее закопают в песках центрального крыма . Думаешь в интернеттроли пошёл индульгенцию заработал ? Ячейка какла говна Шавек, а ты в Крыму-то был?
_________________ "Внешние стены дома - все несущие" -- Ихорь "я в самом что ни наесть станционном месте работаю" -- igg
|
|
|
|
|
|