Испания обвинила лауреата Госпремии РФ Виктора Канайкина в отмывании денег
Власти Испании направили в Россию просьбу о содействии в доставке в суд лауреата Государственной премии РФ, гендиректора НПО «Спецнефтегаз», давнего партнёра компании «Газпром» Виктора Канайкина.Расследование о легализации в Испании преступных доходов было начато еще в январе 2013 года. По версии следствия, организатором канала по отмыванию денег был российский предприниматель, лауреат Госпремии РФ Виктор Канайкин. По данным «Росбалта», Виталий Канайкин с 1992 года возглавлял НПО «Спецнефтегаз», которое является давним партнёром «Газпрома». Канайкин обладает многочисленными премиями, в том числе – Государственной премией РФ в области науки и техники, в 2012 году он получил премию правительства РФ.
По данным испанских правоохранительных органов (расследованием занимается Национальная гвардия Испании), Канайкин пытался отмывать деньги, получаемые «за выявление и ремонт трещин в трубах газопроводов».
Как считает следствие, Виктор Канайкин в России «разрабатывал планы преступной деятельности», а их реализацией на территории королевства занимался его предполагаемый подельник – участник «тамбовской» преступной группировки Андрей Петров.
Схема финансовых махинаций была таковой: сначала «грязные» деньги переводились из России в офшорные фирмы на Виргинских и Сейшельских островах, затем уже наличными их перевозили в Испанию «наёмники из Украины». Для этого были открыты фирмы Vikser Finkas Management SL и DDC, которые покупали недвижимость и вели строительство в городе Льорет-де-Мар.
Летом 2016 года суд начал рассмотрение дела Петрова и его подельников. В отдельное производство были выделены материалы в отношении Виктора Канайкина.
По данным «Росбалт», власти Испании отправили запрос в Россию с просьбой организовать привод на допрос Канайкина и двух его помощников – Сергея Налимова и Андрея Зинченко. Последнего испанские следователи считают финансистом группировки. Издание отмечает, что доставку в Испанию организовать невозможно, так как все трое являются гражданами РФ. Однако российские власти смогут допросить обвиняемых на территории России, в случае если те согласятся. Виктор Канайкин, Сергей Налимов и Андрей Зинченко вызваны на допрос 20 октября 2016 года. Неявка в суд грозит им объявлением в розыск.
http://crimerussia.ru/organize ... eneg/