Bloomberg нашел следы «друзей и родственников Путина» в афере с зеркальными сделками Deutsche Bank. Кремль отнекивается.


Куратор темы: neon



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  Стрaница Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Автор
#81  Сообщение 16.10.15, 16:07  
Завсегдатай
Аватара пользователя

Регистрация: 23.08.2014
Сообщения: 4399
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Россия
АЛЕКС... писал(а):
тема "ни о чём" :rzach:

Почему? Вообще то у них есть имена. Боря и Аркаша
Изображение

  Профиль  
  
    
#82  Сообщение 16.10.15, 16:22  
Завсегдатай
Аватара пользователя

Регистрация: 23.08.2014
Сообщения: 4399
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Россия
А начиналось все с таких вот неприметных новостей:
Цитата:
Источник: Российского топ-менеджера Deutsche Bank заподозрили в коррупции

21 августа 2015, 18:24
http://vz.ru/news/2015/8/21/762516.html

Внутреннее расследование Deutsche Bank предполагаемого отмывания средств клиентов в российской «дочке» пришло к стадии расследования возможной коррупции одного из топ-менеджеров в России, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Расследование возможной коррупции находится в ранней стадии, однако на счетах, которые контролировал сам менеджер и его супруга, были обнаружены средства сомнительного происхождения. Внутреннее расследование расширено и ведется в отношении операций с 10-12 партнерами банка, в основном российскими компаниями, передают «Ведомости» слова источников агентства Bloomberg.

Deutsche Bank отказался комментировать новые результаты расследования, процитировав свой пресс-релиз от 30 июля о том, что расследует «значительный» объем подозрительных сделок в интересах российских клиентов, значительная часть из них – в долларах.

Напомним, 21 мая столичное представительство Deutsche Bank подтвердило, что от работы отстранены несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки возможного отмывания денег.

Дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран (Россия, США, Иран, Великобритания). Напомним, подозрение в совершении финансовых махинаций, целью которых было отмывание денег, высказало само руководство Deutsche Bank: в регулярном отчете о деятельности банка говорилось о том, что средства российских клиентов могли через московское отделение выводиться за границу.

Следователи из США проверяют информацию о том, что российские клиенты тщетно пытались подкупить сотрудника Deutsche Bank в Москве, чтобы скрыть происхождение своих денег. В материалах расследования фигурируют транзакции на общую сумму около 6 млрд долларов, которые проводились в 2011-2015 годах.

Управление по финансовому надзору Великобритании инициировало расследование деятельности Deutsche Bank параллельно разбирательству, которое ведут американцы.

Российские ведомства пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны.

А оказалось, что концы аферы на самый верх ведут

  Профиль  
  
    
#83  Сообщение 16.10.15, 16:27  
Старожил

Регистрация: 24.08.2014
Сообщения: 7712
Благодарил (а): 42 раз.
Поблагодарили: 155 раз.
neon писал(а):
А начиналось все с таких вот неприметных новостей:
Цитата:
Источник: Российского топ-менеджера Deutsche Bank заподозрили в коррупции

21 августа 2015, 18:24
http://vz.ru/news/2015/8/21/762516.html

Внутреннее расследование Deutsche Bank предполагаемого отмывания средств клиентов в российской «дочке» пришло к стадии расследования возможной коррупции одного из топ-менеджеров в России, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Расследование возможной коррупции находится в ранней стадии, однако на счетах, которые контролировал сам менеджер и его супруга, были обнаружены средства сомнительного происхождения. Внутреннее расследование расширено и ведется в отношении операций с 10-12 партнерами банка, в основном российскими компаниями, передают «Ведомости» слова источников агентства Bloomberg.

Deutsche Bank отказался комментировать новые результаты расследования, процитировав свой пресс-релиз от 30 июля о том, что расследует «значительный» объем подозрительных сделок в интересах российских клиентов, значительная часть из них – в долларах.

Напомним, 21 мая столичное представительство Deutsche Bank подтвердило, что от работы отстранены несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки возможного отмывания денег.

Дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран (Россия, США, Иран, Великобритания). Напомним, подозрение в совершении финансовых махинаций, целью которых было отмывание денег, высказало само руководство Deutsche Bank: в регулярном отчете о деятельности банка говорилось о том, что средства российских клиентов могли через московское отделение выводиться за границу.

Следователи из США проверяют информацию о том, что российские клиенты тщетно пытались подкупить сотрудника Deutsche Bank в Москве, чтобы скрыть происхождение своих денег. В материалах расследования фигурируют транзакции на общую сумму около 6 млрд долларов, которые проводились в 2011-2015 годах.

Управление по финансовому надзору Великобритании инициировало расследование деятельности Deutsche Bank параллельно разбирательству, которое ведут американцы.

Российские ведомства пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны.

А оказалось, что концы аферы на самый верх ведут

ну вот пусть доведут расследование до конца и конкретно предъявят обвинение. слабо ?
сделают доброе дело.
а так все это пар и пена, которая забудется после того как будут достигнуты цели, тех кто разгоняет эту волну...

  Профиль  
  
    
#84  Сообщение 16.10.15, 16:27  
Ветеран
Аватара пользователя

Регистрация: 04.09.2014
Сообщения: 10978
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 220 раз.
Украина
neon писал(а):
А начиналось все с таких вот неприметных новостей:
Цитата:
Источник: Российского топ-менеджера Deutsche Bank заподозрили в коррупции

21 августа 2015, 18:24
http://vz.ru/news/2015/8/21/762516.html

Внутреннее расследование Deutsche Bank предполагаемого отмывания средств клиентов в российской «дочке» пришло к стадии расследования возможной коррупции одного из топ-менеджеров в России, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Расследование возможной коррупции находится в ранней стадии, однако на счетах, которые контролировал сам менеджер и его супруга, были обнаружены средства сомнительного происхождения. Внутреннее расследование расширено и ведется в отношении операций с 10-12 партнерами банка, в основном российскими компаниями, передают «Ведомости» слова источников агентства Bloomberg.

Deutsche Bank отказался комментировать новые результаты расследования, процитировав свой пресс-релиз от 30 июля о том, что расследует «значительный» объем подозрительных сделок в интересах российских клиентов, значительная часть из них – в долларах.

Напомним, 21 мая столичное представительство Deutsche Bank подтвердило, что от работы отстранены несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки возможного отмывания денег.

Дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран (Россия, США, Иран, Великобритания). Напомним, подозрение в совершении финансовых махинаций, целью которых было отмывание денег, высказало само руководство Deutsche Bank: в регулярном отчете о деятельности банка говорилось о том, что средства российских клиентов могли через московское отделение выводиться за границу.

Следователи из США проверяют информацию о том, что российские клиенты тщетно пытались подкупить сотрудника Deutsche Bank в Москве, чтобы скрыть происхождение своих денег. В материалах расследования фигурируют транзакции на общую сумму около 6 млрд долларов, которые проводились в 2011-2015 годах.

Управление по финансовому надзору Великобритании инициировало расследование деятельности Deutsche Bank параллельно разбирательству, которое ведут американцы.

Российские ведомства пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны.

А оказалось, что концы аферы на самый верх ведут

ты прям сыщик!!! :rzach:
Вот пля дурдом...

думает вокруг только идиоты, а он по методичкам может просто любую тупость здесь постить
как правду.

neon ты лжец и вор.
Лжец потому, что пытаешься распространять ложь.
А вор - потому, что воровал деньги из карманов в школьной раздевалке.

  Профиль  
  
    
#85  Сообщение 16.10.15, 16:52  
Завсегдатай
Аватара пользователя

Регистрация: 23.08.2014
Сообщения: 4399
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Россия
Serg09 писал(а):
ну вот пусть доведут расследование до конца и конкретно предъявят обвинение. слабо ?
сделают доброе дело.
а так все это пар и пена, которая забудется после того как будут достигнуты цели, тех кто разгоняет эту волну...

Безусловно расследование должно быть доведено до конца. Только просачивающаяся сейчас в СМИ информация о ходе расследования, позволяет предположить, что максимум кому выдвинут обвинения - Deutsche Bank. Друзей и неназванного родственника Путина к ответу не призовут.

  Профиль  
  
    
#86  Сообщение 16.10.15, 17:30  
Завсегдатай
Аватара пользователя

Регистрация: 23.08.2014
Сообщения: 4399
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Россия
Еще предыстории
Цитата:

США заинтересовали «зеркальные сделки» российских клиентов Deutsche Bank

4 августа, 14:12
http://www.bfm.ru/news/299635

Минюст США проверит немецкий банк из-за подозрительных сделок на миллиарды долларов. Американские власти подозревают, что таким образом российские клиенты Deutsche Bank несколько лет занимались отмыванием денег
Американские власти проверят сделки российских клиентов Deutsche Bank. Подозрительные сделки «на миллиарды долларов» проводились в течение нескольких лет», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Минюсте США. Один из собеседников агентства уточнил, что ведомство заинтересовали «зеркальные сделки», которые могли использоваться для отмывания денег. В рамках таких сделок российские клиенты банка приобретали акции в рублях и посредством одновременных транзакций в Лондоне приобретали те же акции в долларах, таким образом, выводя деньги из России без уведомления властей.

Российские сделки быстро стали головной болью банка, пишет Bloomberg. В начале июня агентству стало известно о внутреннем расследовании Deutsche Bank, были проверены сделки российских клиентов московского и лондонского офиса банка на сумму в 6 млрд долларов. Транзакции были проведены в период с 2011 по 2015 годы и могли быть использованы для отмывания денег. 7 июня был неожиданно назначен новый генеральный директор, а причины снятия двух предыдущих содиректоров не назывались. В середине июля департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк направил в Deutsche Bank запрос на предоставление информации о деятельности московского офиса банка. Регулятор потребовал у банка электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы по делу. Как удалось выяснить The Finanсial Times, запрос на предоставление информации мог касаться неудачной попытки подкупа сотрудника московского офиса Deutsche Bank. По информации издания, сотруднику банка предлагали взятку за возобновление сотрудничества с клиентом, счета которого были закрыты на время внутреннего расследования банка в связи с отмыванием средств.

Руководство Deutsche Bank отказалось давать Reuters комментарии по поводу действий американского Минюста, ссылаясь на свое внутреннее расследование. На фоне обвинений в финансовых махинациях банк отправил в вынужденный отпуск «небольшое число» своих сотрудников в Москве, а также проинформировал о случившемся немецкие власти.

Почему немецкому банку приходится отвечать за сделки своих российских клиентов перед властями США, Business FM объяснил старший юрист компании Herbert Smith Freehills Сергей Еремин.

«Здесь есть несколько причин. Во-первых, те банки, которые имеют присутствие в Америке в виде своих каких-то дочерних банков или филиалов, они обязаны соблюдать американское законодательство в своей деятельности по всему миру. Второй момент заключается в том, что, если в структуре Deutsche Bank есть какая-либо компания, которая листится на американских фондовых биржах, это тоже обязывает все структуры банка соблюдать американское законодательство. Но если это банк, который не имеет в Америке бизнеса и какого-либо присутствия, то, в принципе, Америка, скорее, не может на них надавить. Здесь есть другая проблема: те американские банки, которые работают с нашим гипотетическим банком, у которого возникли проблемы, могут отказаться с ним работать, чтобы самим не иметь проблем с американской юстицией. Поэтому таким косвенным образом Америка может надавить на любой банк, который рассчитывается не в валюте своей страны, потому что большинство конвертационных операций, допустим, из рублей в евро идут не напрямую, а через доллар».

Новое расследование стало третьим в числе незаконченных разбирательств США против Deutsche Bank. Ранее банк обвинялся в нарушении закона о санкциях и фальсификации курсов валют. В апреле для урегулирования дела о манипуляциях с межбанковскими курсами Deutsche Bank выплатил рекордную сумму — два с половиной миллиарда долларов.

  Профиль  
  
    
#87  Сообщение 16.10.15, 17:55  
Флудер
Аватара пользователя

Регистрация: 27.04.2015
Сообщения: 11760
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Россия
Блумберг за ценными бумагами следит, откуда им нахрен знать про окружение Путина. Вброс уровня "для каклов".

_________________
"Опыт не мешает совершать прежние ошибки, но мешает получать от них прежнее удовольствие" ©

  Профиль  
  
    
#88  Сообщение 16.10.15, 18:09  
Завсегдатай
Аватара пользователя

Регистрация: 23.08.2014
Сообщения: 4399
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Россия
alexpet писал(а):
Блумберг за ценными бумагами следит, откуда им нахрен знать про окружение Путина. Вброс уровня "для каклов".

Публикации от апреля прошлого года о путинских миллиардах и угрозах их ареста тоже вбросом казались. Но после прилета швейцарского гнома, когда Вова резко все слил по Новороссии, оказалось, что это была правда.
Где гарантии, что с нынешними публикациями ситуация не повторится?

  Профиль  
  
    
#89  Сообщение 16.10.15, 19:46  
Завсегдатай
Аватара пользователя

Регистрация: 23.08.2014
Сообщения: 4399
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Россия
Друзья Путина могли стоять за "зеркальными" сделками Deutsche Bank – Bloomberg

16 октября,
Несколько близких соратников президента России Владимира Путина могли участвовать в "зеркальных" сделках Deutsche Bank AG , что привлекло в настоящее время внимание американских прокуроров, пишет агентство Bloomberg , ссылаясь на свои источники.
Минюстиции США расследует дело об осуществлении крупнейшим банком Германии Deutsche Bank AG анализа транзакций на $ 6 млрд, которые могли быть прикрытием для вывода средств из России.
Немецкий банк проводит свое собственное расследование и изучает счета организаций, для которых им совершались "зеркальные сделки" между Москвой и Лондоном. "В ряде случаев, как утверждают источники, активы на этих счетах принадлежали соратникам Путина, в том числе родственнику президента РФ и двум его давним друзьям - Аркадию и Борису Ротенбергам, которые разбогатели на контрактах с государственными компаниями, они на данный момент находятся под санкциями США", - говорится в статье.
Как отмечает агентство, нет признаков того, что Ротенберги или другие предполагаемые клиенты банка являются фигурантами расследования в отношении торговых сделок. Такие операции, когда клиенты покупают ценные бумаги на одном рынке и одновременно продают их на другом, можно совершать на законных основаниях. Американские прокуроры хотят знать, не нарушал ли банк американское банковское законодательство, в частности по борьбе с отмыванием денег.
Deutsche Bank AG отказался предоставить какие-либо подробности расследования. Банк говорит, что держит регуляторов в США и Европе в курсе своих выводов. Представитель Ротенбергов отрицает их причастность к таким операциям. Пресс-секретарь Кремля отказался комментировать то, что он охарактеризовал как "необоснованные обвинения". Как напоминает агентство, братья Ротенберги, входящие в число самых крупных бизнесменов РФ и являющиеся символом власти и богатства ближайших соратников Путина, с прошлого года находятся под санкциями США.
Процесс расследования бросает дополнительную "тень" на Deutsche Bank и его московский офис. В последние месяцы на фоне более широкого замедления бизнеса в России банк сократил персонал и и объявил о закрытии российского бизнеса ценных бумаг. Франкфуртский банк уже проходит по крайней мере трех уголовным делам в США и ожидает расходы на миллиарды долларов, отчасти в связи с ростом судебных издержек.
"Путин знает о расследовании Deutsche Bank и утверждениях о причастности Ротенбергов", - сказал один высокопоставленный российский чиновник. Имя родственника российского президента не озвучено, но люди, знакомые с ситуацией, говорят, что он не из ближайшего круга семьи Путина.
Стоить отметить, что "зеркальные" сделки - это транзакции, с помощью которых клиент может покупать ценные бумаги в рублях через Deutsche Bank в России, а потом продавать идентичные бумаги за валюту через подразделение банка в Лондоне.
[article_attached position="2"]
В августе стало известно, что Министерство юстиции США подключилось к расследованию дела о долларовых торгов Deutsche Bank AG , которые проводились российскими клиентами. Немногим ранее крупнейший немецкий банк впервые признал, что расследует значительный объем подозрительных сделок на российском рынке акций , банк принял уже дисциплинарные меры в отношении ряда лиц. Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку возможного отмывания денег российскими клиентами. Сумма возможного отмывания за последние более чем четыре года достигает около $ 6 млрд, сообщили знакомые с ситуацией источники.
В начале июня из неофициальных источников стало известно, что Deutsche Bank AG проводит внутреннее расследование касательно возможного отмывания денег российскими клиентами . Речь шла об акциях, которые клиенты из России покупали через Deutsche Bank в рублях, а также синхронных сделках через Лондон, где банк приобретал те же ценные бумаги за доллары.
Ранее сообщалось, что российские банки нашли способ привлекать клиентов в Германии в обход европейских санкций .
http://so-l.ru/news/show/druzy ... delka

  Профиль  
  
    
#90  Сообщение 16.10.15, 19:56  
Участник

Регистрация: 18.08.2014
Сообщения: 648
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Serg09 писал(а):
neon писал(а):
Serg09 писал(а):
вот что вспомнил.
перед тем как ельцин ушел появилось куча компромата на на него и его семью. вспомните историю с бэнк оф нью-йорк, с кредитной картой ельцина :crazy: , связи татьяны, юмашев, волошин...

"Дело Mabetex" - известная история. Напомните кто тогда командовал в администрации президента РФ?

волошин по-моему.

Как там у вас на укре, буржуйки уже раскуплены?

  Профиль  
  
    
#91  Сообщение 18.10.15, 23:35  
Завсегдатай
Аватара пользователя

Регистрация: 23.08.2014
Сообщения: 4399
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Россия
В Deutsche Bank приняли решение об организационных и кадровых изменениях

Deutsche Bank принял решение о масштабных организационных и кадровых изменениях, сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, наблюдательный совет постановил, что некоторые отделы финансового концерна будут реформированы и распущены, ряд топ-менеджеров лишится своих должностей. Главной целью станет «уменьшение сложностей управления банком и, таким образом, более эффективное удовлетворение потребностей клиентов и требований надзорных органов».

16 октября Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщил, что несколько человек из близкого окружения Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок Deutsche Bank, которые, по данным Минюста США, могли быть прикрытием для вывода средств из России.

Как писал Bloomberg, несколько человек из близкого окружения президента России могли извлечь выгоду из торговых сделок крупнейшего банка Германии — Deutsche Bank AG, которые теперь привлекли внимание​ американских прокуроров. Речь идет о расследовании Министерства юстиции США, осуществлял ли Deutsche Bank надлежащий анализ транзакций на $6 млрд, которые могли быть прикрытием для вывода средств из России.

Deutsche Bank проводит собственную проверку в отношении этих операций, он изучает счета более десятка организаций, для которых кредитной организацией совершались так называемые зеркальные сделки между Москвой и Лондоном, добавили источники. По их информации, в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина, включая одного из его родственников, имя которого не называется, а также двух давних друзей Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов, находящихся сейчас под санкциями США.
О скандале с отмыванием денег в Deutsche Bank стало известно весной 2015 года, когда ряд СМИ опубликовал информацию о начатом в банке внутреннем расследовании в связи с выявленными сомнительными операциями с деривативами в Лондоне. В середине июля стало известно, что ​департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил в Deutsche Bank информацию о деятельности московского офиса банка в рамках проверки данных об отмывании денег. В начале сентября РБК писал, что Deutsche Bank AG планирует закрыть в российской «дочке» основной бизнес — торговлю ценными бумагами. По словам источника, близкого к головному офису банка, решение связано с санкциями и плохой системой контроля в московском офисе: сотрудников последнего подозревают в содействии отмыванию денег, идет расследование.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/ ... efb97

  Профиль  
  
    
#92  Сообщение 18.10.15, 23:38  
Старожил
Аватара пользователя

Регистрация: 30.08.2014
Сообщения: 6023
Откуда: Харьков, РИ
Благодарил (а): 165 раз.
Поблагодарили: 188 раз.
Украина
тему не читал.. хочу статью про кроликов, кролики это сила.

  Профиль  
  
    
#93  Сообщение 18.10.15, 23:39  
Старожил
Аватара пользователя

Регистрация: 18.09.2014
Сообщения: 7673
Откуда: Мытищи
Благодарил (а): 837 раз.
Поблагодарили: 185 раз.
Россия
neonВ Deutsche Bank приняли решение об организационных и кадровых изменениях

Заголовок читали????

Господи ,Вы что лезете в фирмы,причем Вас не просили???Ну организуются,и пошлют всех на хрен.... :vata :vata :vata

  Профиль  
  
    
#94  Сообщение 26.10.15, 00:56  
Завсегдатай
Аватара пользователя

Регистрация: 23.08.2014
Сообщения: 4399
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Россия
США заподозрили Deutsche Bank в нарушении введенных против России санкций

США расширяют расследование в отношении Deutsche Bank по так называемым зеркальным сделкам. Американские власти проверят, не нарушал ли банк при этих операциях санкции в отношении России

Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширили расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России по делу о возможном отмывании денег на предмет возможного нарушения санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о так называемых зеркальных сделках, в ходе которых российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, через лондонский офис банка. Некоторые операции были совершены за доллары. Всего таких подозрительных сделок было совершено на $6 млрд., уточнили собеседники издания.

Американские власти пытаются выяснить, насколько адекватно работала система Deutsche Bank, отслеживающая соблюдение санкций и оповещающая об этом регуляторов.

Как пишет издание, среди российских клиентов банка были братья Аркадий и Борис Ротенберги, которые находятся в санкцицонной списке США.

Санкции США, введенные в отношении российских юридических и физических лиц, запрещают американским гражданам и компаниям поддерживать деловые отношения с фигурантами списка, особенно если сделки совершаются за доллары.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/25/ ... 15030

  Профиль  
  
    
#95  Сообщение 08.11.15, 21:24  
Старожил

Регистрация: 21.08.2014
Сообщения: 6175
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 47 раз.
Кто знает чем закончился сей поклеп?

_________________
Американская Террористическая Организация ВСУ, ИГИЛ, Аль-Каида.

  Профиль  
  
    
#96  Сообщение 15.12.15, 18:08  
Завсегдатай
Аватара пользователя

Регистрация: 23.08.2014
Сообщения: 4399
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Россия
vs773 писал(а):
Кто знает чем закончился сей поклеп?
Пока тем, что следователи вышли на след двоюродного брата российского президента Игоря Путина в афере по выводу $46 млрд. по "молдавской схеме" :star:

Изображение


Следователи связали «зеркальные» сделки Дойче Банка с «молдавской схемой»


Дойче Банк оказался замешан в «молдавской схеме», через которую было выведено $46 млрд. Следствие подозревает, что «зеркальные» сделки Дойче Банка проходили с участием клиентов и собственников небольшого Промсбербанка
​Жертва Промсбербанка

О том, что правоохранительные органы расследуют вывод активов из Промсбербанка и связывают действия его клиентов и собственников со сделками в российской «дочке» Deutsche Bank AG, РБК рассказал источник, близкий к Дойче Банку. Эту информацию подтвердил представитель одного из контрагентов Дойче Банка. «Есть информация, что Промсбербанк в своих операциях каким-то образом задействовал Дойче Банк», — сказал он. Источник, близкий к Дойче Банку, говорит, что у следствия есть подозрение, что за «зеркальными сделками» Дойче Банка стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке. Источник РБК, близкий к ЦБ, также указывает на связь угол​овного дела Промсбербанка со сделками в Дойче Банке.

Официальный представитель Deutsche Bank в России отказался комментировать эту информацию. РБК ожидает ответ от МВД.

В понедельник, 14 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что ​Банк России оштрафовал Deutsche Bank AG на сумму 300 тыс. руб. Штраф связан с нарушением правил внутреннего контроля за российским офисом — по версии ЦБ, Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы, пишет Bloomberg. Регулятор также выяснил, что банк уже принял меры в связи с техническими нарушениями, а также наказал вовлеченных сотрудников, избежав тем самым большого штрафа. О каких именно нарушениях идет речь, источники агентства не сообщили.

Серийный банкир

ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле этого года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии банк был признан банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».

Промсбербанк известен тем, что его акционером в 2012 году был Александр Григорьев, а в совет директоров входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин. :zed: Как писала газета «Коммерсантъ», в ноябре сотрудники правоохранительных органов задержали Григорьева. Следствие подозревает банкира в организации «молдавской схемы», через нее преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, вывела из России $46 млрд.

Григорьев купил в 2012 году 4,16% акций Промсбербанка, но фактически контролировал этот банк, рассказал РБК знакомый одного из топ-менеджеров Промсбербанка. По его словам, Промсбербанк был первым банком, который купил Григорьев. Примерно в это же время он купил 16,35% акций Русского земельного банка, бывшего банка Елены Батуриной. В 2013 году Григорьев вышел из капитала этих банков и купил почти 20% банка «Западный», также он контролировал ростовский банк «Донинвест». Все эти банки лишились лицензий Банка России.

Банки Григорьева вошли в перечень банков, которых МВД считает участниками «молдавской схемы». Ее суть заключалась в том, что иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Эти поручители, как выяснилось потом, принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их словам, о своем участии в деле — их подписи были сфальсифицированы.

Клиенты из санкционного списка

Сообщения о том, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе порядка $6 млрд в 2011–2015 годах.
Deutsche Bank сообщил западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также привлек к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка. В расследовании участвуют немецкий, британский и американский регуляторы.

Из-за скандала Deutsche Bank уволили трейдера российского офиса Тима Уисвелла и других сотрудников. Сейчас Уисвелл судится с банком, требуя восстановить его на работе и выплатить моральный ущерб. Адвокат Уисвелла Екатерина Духина, представляющая интересы финансиста в суде, говорила РБК, что возможной причиной увольнения Уисвелла могла быть работа с клиентами из санкционного списка США и ЕС. Позднее иски о незаконном увольнении подали и другие сотрудники.

Как сообщал Bloomberg в середине октября, выгоду из торговых сделок Deutsche Bank могли извлечь люди из близкого окружения президента России Владимира Путина. Источники агентства указывали, что, по их информации, в ряде случаев средства на счетах, которые фигурировали в подозрительных операциях, принадлежали лицам из окружения президента. Речь идет о его родственнике, имя которого не называлось, а также Аркадии и Борисе Ротенбергах, находящихся под санкциями США. Представители бизнесменов опровергли их причастность к «зеркальным» сделкам.

В октябре Deutsche Bank сообщил, что его собственная проверка выявила нарушения внутренних правил и н​едостаточный контроль за сделками.​ Об этом говорилось в квартальном отчете финансового учреждения. Немецкий банк увеличил резервы на судебные издержки на €1,21 млрд в связи с вероятными выплатами из-за деятельности российского офиса. Убытки Deutsche Bank по итогам третьего квартала составили рекордные €6 млрд.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/15/ ... d462d

  Профиль  
  
    
#97  Сообщение 15.12.15, 20:09  
Участник
Аватара пользователя

Регистрация: 24.08.2014
Сообщения: 1715
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 34 раз.
СССР
неончик....опять за своё...ты оригинал то сам прочитал..не?....
тебя опять макнуть(как чукча любит говорить), почитай оригинал блин...не знаешь английский....попроси людей, которые переведут...и не читай...не читай ......на ночь и по утрам РБК.....фейкодрочер....
ни чего конкретного в статье нет...как всегда...эксперт предположил...из достоверных источников стало известно и вода....про "ДРУЗЕЙ" Путина....пистец

_________________
tik: я уже забыл больше, чем ты когда нибудь узнаешь....инженер!

  Профиль  
  
    
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  Стрaница Пред.  1, 2, 3, 4, 5



   Похожие темы   Автор   Ответы   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Американцы смотрели послание Путина

vs773

17

03.12.16, 12:50

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лучшее послание путина

Serg09

51

02.12.16, 09:48

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Послание Путина к Федеральному собранию.

Духовная Скрепа

44

02.12.16, 01:02

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кремль подтвердил намерение сбивать украинские ракеты около Крыма

Serg09

43

01.12.16, 22:37



Рейтинг@Mail.ru яндекс.ћетрика

[ Time : 0.377s | 18 Queries | GZIP : On ]